幣安澳大利亞正在收緊新用戶入職程序，以保護被確定為特別容易受到金融加密貨幣犯罪影響的消費者。
8 月29 日發布的幣安澳大利亞6 月季度經濟、社會和治理(ESG) 報告中提到了這些新措施，並表示該交易所正在努力為具有以下特徵的群體提供“嚴格且以用戶為中心的入職體驗”金融犯罪的發生率更高。毫無疑問，幣安澳大利亞正在收緊程序。
幣安Aus 首席執行官Leigh Travers 和交易所金融犯罪、風險和合規團隊的Zachary Lu 都表示，該公司一直在積極尋找保護“敏感消費者”的方法——這從入職流程開始。
“從財務管理的角度來看，我們是真正從頭到尾，也從生活圈的角度來看，”盧解釋說。
“我們正在關註三個主要領域：入職、持續和生命週期結束時 [the point of time in which someone is scammed]。 ”
Lu 表示，老年人、居住在偏遠地區的個人以及殘障人士是幣安認定的弱勢用戶的廣泛類型。他指出，這些發現是與幾個專注於金融犯罪的政府和學術組織合作的產物。
兩人強調，該組織特別關注投資詐騙，其中犯罪分子提供過高的投資回報，以讓客戶轉移資金。
這種騙局使澳大利亞人損失了數百萬美元的加密，最近的一項Scamwatch 分析表明，由於欺詐性投資計劃，2021 年上半年損失了2500 萬美元。
“有500 種不同的騙局，但投資騙局總是最重要的。 因此，老實說，這並不是加密貨幣騙局所獨有的，但投資騙局在很長一段時間內總體上排名第一，”盧指出。
該公司最近推出了一項以了解你的客戶(KYC) 為重點的測驗，使他們能夠識別任何潛在的可疑行為，以評估新用戶的加密專業知識的廣度，並發現他們是否受到不良行為者的影響在虛假的藉口下加入。
“所以就那裡的數據而言，它是最近才實施的。 因此，我們沒有分析這將如何停止。 但是，這個用戶群體成為此類騙局受害者的可能性要高出數倍。”
Travers 補充了他的論點，聲稱很大一部分“弱勢”消費者在入職“前7 天”期間成為欺詐的犧牲品。
幣安Aus 將從9 月1 日開始實施更嚴格的身份驗證程序，作為客戶入職流程的一部分。因此，該公司將要求新客戶在註冊時提供其駕照及其號碼的照片，而不是允許稍後上傳。
這將允許幣安在入職過程中快速驗證身份證件的真實性，檢測易受影響的用戶，並幫助指示是否有人使用被盜身份證件進行註冊。
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