根據佛蒙特州金融監管部的一份法庭文件，破產的加密貨幣貸方Celsius網絡就其“財務狀況和遵守證券法”提出了“虛假和誤導性聲明”。
Celsius就像龐氏騙局一樣運行
佛蒙特州金融監管部在一份支持司法部要求在Celsius破產案中任命審查員的文件中表示，該公司可能一直在使用類似龐氏騙局的系統支付收益。
CelsiusB輪股東同時對該議案提出有限異議，表示對是否應任命審查員沒有立場，而是要求縮小議案範圍並調整預算以免浪費金錢。
根據最新的聲明，基於對財務記錄的初步審查，Celsius 在2021 年前七個月錄得“巨額虧損”，在6 月和7 月錄得“兩次重大不利事件”。此外，儘管州和聯邦證券法規要求披露其財務報表，但該公司已向投資者隱瞞了其損失。
此外，請願書中聲稱，Celsius可能操縱了其CEL 代幣的價格。該行動可能“人為地”增加了公司在資產負債表上的持股量。
該文件引用了Celsius首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基的博客和推文，其中一條堅持“所有資金都是安全的”，而事實上，該文件稱，“公司資不抵債，存款人的資金不安全”。
該文件指出，該公司“從未獲得足夠的收入來支持支付給投資者的收益。”
它進一步說：
“這表明財務管理不善的程度很高，也表明至少在某些時候，現有投資者的收益可能是用新投資者的資產支付的。”
公司“欺騙公眾”
在一項相關動議中，德克薩斯州證券委員會(SSB) 聲稱，Celsius對信息和文件的要求提供了不完整和遲到的回應，並且“債務人在破產案中關於其財務狀況的陳述充其量是不一致的。 。”
德克薩斯州的文件同意佛蒙特州的說法，並列舉了許多它認為Celsius欺騙公眾的例子。在其他情況下，它引用了6 月7 日的一篇博客文章，其中Celsius告訴消費者，儘管距離停止提款只有五天的時間，但它在處理他們的請求時沒有遇到任何問題。
此外，在佛蒙特州的請願書中，據稱Mashinsky 在其監管互動中公開誤導投資者，聲稱它已在12 月解決了州證券監管機構的擔憂。
佛蒙特州在其提交的文件中聲稱，Celsius操縱其原生代幣價格的指控屬實。在5 月2 日至7 月1 日期間，當該公司停止允許提款時，Celsius 將其持有的CEL 增加了超過4000 萬個代幣，其中一半以上的增長發生在平台暫停之後。監管機構聲稱，Celsius 在2021 年的某個時候也參與了這項活動。如果沒有CEL 職位，負債“至少從2019 年2 月起就會超過資產”。
BTC/USD 跌破2 萬美元。資料來源：TradingView
文件說：
“通過將其在CEL 的淨頭寸增加數億美元，Celsius 增加並支撐了CEL 的市場價格，從而人為地誇大了公司在資產負債表和財務報表中持有的CEL。 這表明財務管理不善程度很高，也表明至少在某些時候，現有投資者的收益可能是用新投資者的資產支付的。”
此前有報導稱，該貸方已要求美國破產法官批准釋放價值5000 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣被鎖定在Celsius的“託管賬戶”中，以便將它們歸還給被拒之門外的用戶。然而，它只佔該平台2 億多美元被鎖定在託管賬戶中的一小部分。
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0X簡體中文版：Celsius新麻煩：新的法庭文件稱公司隱藏財務困境，誤導投資者
