佛蒙特州官員已要求獲得更廣泛的權力來調查Celsius ，聲稱陷入困境的加密貨幣交易所人為地抬高了其CEL 代幣的價格，以犧牲散戶投資者過去三年的利益為代價。
“通過將其在CEL 的淨頭寸增加數億美元，Celsius 增加並支撐了CEL 的市場價格，從而人為地誇大了公司在資產負債表和財務報表上的CEL 持股量。”佛蒙特州助理總法律顧問Ethan McLaughlin 在周三提交的文件。
“不包括公司在CEL 的淨頭寸，至少自2019 年2 月28 日以來，負債將超過其資產，”他繼續說道。 “這些做法也可能讓Celsius 內部人士致富，但犧牲了散戶投資者的利益。”
該文件已提交給紐約南區的美國破產法院，Celsius 於7 月在該法院申請了第11 章的保護。據佛蒙特州官員稱，Celsius 通過其首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky) 向投資者就公司的財務狀況、盈利能力、履行義務的能力以及證券法的合規性做出了虛假和誤導性的聲明。
文件稱：“儘管擔心加密貨幣市場的波動，[这]可能會誘使散戶投資者投資Celsius或放棄對Celsius 的投資。 ”
監管機構指出，馬辛斯基在2022 年5 月的一條推文中稱，該交易所沒有遭受任何重大損失，所有資金都是安全的。
McLaughlin 表示，在Mashinsky 發布推文時，Celsius 缺乏足夠的資產來償還其義務，並在2022 年5 月2 日至5 月22 日期間進一步經歷了約4.54 億美元的未實現損失。
監管機構表示，Celsius 首席財務官克里斯·費拉諾承認，該公司的破產始於2020 年的財務虧損——他們認為財務問題可以追溯到更遠的地方。
根據該文件，據稱Celsius 承認該公司從未獲得足夠的收入來支持支付給投資者的收益，從而有效地將其定性為龐氏騙局。
監管機構表示：“這表明財務管理不善的程度很高，也表明至少在某些時候，現有投資者的收益可能是用新投資者的資產支付的。”
經過數週的猜測和凍結客戶提款後，Celsius 於6 月申請破產。根據CoinMarketCap的數據，在提款凍結時，CEL 的價格從0.49 美元下跌70%至0.15 美元。
根據法庭文件，包括佛蒙特州在內的40 多個州監管機構已對Celsius 展開調查，包括聲稱其經營違反了州證券法。
文件稱：“佛蒙特州和其他州監管機構特別關注散戶投資者遭受的損失——例如，中產階級、未經認可的投資者，他們可能將整個大學基金或退休賬戶投資於Celsius。” “任命審查員對於確保這些投資者的利益得到保護至關重要。”
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