印度加密貨幣交易所WazirX 宣布其銀行賬戶已被ED 解凍。 WazirX 在一份聲明中表示，他們已經提供了與與當局合作使用WazirX 平台的可疑被告公司有關的所有基本事實和文件。
ED調查更新：
ED 已解凍WazirX 的銀行賬戶。 WazirX 與調查人員合作，提供了使用WazirX 平台的被指控公司的所有必要細節和文件。
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— WazirX：印度Ka 比特幣交易所(@WazirXIndia) 2022 年9 月12 日
有什麼大驚小怪的？
值得注意的是，教育署於2022 年8 月5 日搜查了WazirX 的董事辦公室，並凍結了價值64.67 億盧比的銀行資產，用於幫助涉嫌快速借貸應用程序獲取和轉移虛擬加密貨幣資產用於非法活動。
ED 搜索WazirX 加密貨幣交易所的董事並凍結其價值64.67 千萬盧比的銀行資產，以協助被指控的Instant Loan APP 公司通過購買和轉讓虛擬加密貨幣資產來洗錢。
— 教育署(@dir_ed) 2022 年8 月5 日
WazirX 的一份聲明還表明，執法局(ED) 正在調查16 家金融科技公司和即時貸款申請。
根據交易所聲明，WazirX 與調查人員合作，提供了與使用WazirX 平台的疑似被告公司相關的所有必要事實、信息和文件。曾試圖在2019 年收購WazirX 的CZ 在Twitter 上發表公開聲明，鑑於這些指控，幣安與該交易所保持距離。
幣安和WazirX 上的快速線程，以及一些不正確的報告。
幣安不擁有Zanmai Labs 的任何股權，Zanmai Labs 是運營WazirX 並由原始創始人建立的實體。
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— CZ 🔶 幣安(@cz_binance) 2022 年8 月5 日
經過一系列反洗錢(AML) 檢查後，ED 解凍了WazirX 的銀行賬戶，以響應公司的積極配合。因此，ED 表示WazirX 現在可以像往常一樣恢復其銀行業務。
在最近一次由財政部長Nirmala Sitharaman 主持的非法借貸應用程序會議上，印度儲備銀行(RBI) 決定為所有此類合法應用程序創建一個“白名單”。
作為法規的一部分，電子和信息技術部還被授權密切關注在應用商店中僅託管列入白名單的數字借貸應用程序。
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