前Coinbase 產品經理的兄弟在加密貨幣內幕交易案中認罪。根據美國司法部(DOJ) 的說法，他將面臨長達20 年的聯邦監獄監禁。
DOJ 的第一個加密貨幣內幕交易案例
美國司法部(DOJ) 週一宣布，Coinbase Global Inc.（納斯達克代碼：COIN）前產品經理的兄弟Nikhil Wahi“承認一項與一項計劃有關的串謀電信欺詐罪名。從事加密貨幣資產的內幕交易。” 美國司法部稱其為“有史以來第一個加密貨幣內幕交易案”。 Nikhil Wahi 於7 月被捕。
他的兄弟Ishan Wahi 從2020 年10 月開始在Coinbase 擔任產品經理，被分配到加密貨幣交易平台的資產上市團隊。
司法部解釋說，在2021 年7 月至2022 年5 月期間，Nikhil Wahi 多次利用“有關哪些加密貨幣資產計劃在Coinbase 上市的機密Coinbase 信息”獲利。
在從他的兄弟那裡得到關於Coinbase 計劃在其交易所上市哪些加密貨幣資產的提示後，Nikhil Wahi “在Coinbase 公開宣布上市前不久使用匿名以太坊區塊鏈錢包收購了這些加密貨幣資產，”美國司法部詳細說明：
在Coinbase 公開上市公告之後，Nikhil Wahi 多次出售加密貨幣資產以獲取利潤。
美國司法部解釋說，為了隱瞞他的購買行為，Nikhil Wahi “使用以他人名義持有的中心化交易所賬戶，並通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金、加密貨幣資產和他們計劃的收益。”
司法部補充說，Nikhil Wahi“還定期創建和使用沒有任何先前交易歷史的新以太坊區塊鏈錢包，以進一步隱瞞他參與該計劃”，並指出：
華盛頓州西雅圖市26 歲的Nikhil Wahi 對一項串謀電匯欺詐罪名表示認罪，最高可判處20 年監禁。
美國證券交易委員會(SEC) 還以內幕交易罪名對兩兄弟和他們的朋友進行了處罰。 Nikhil Wahi 和這位朋友“據稱購買了至少25 種加密貨幣資產，其中至少有9 種是證券，然後通常在公告發布後不久將其出售以獲取利潤。 長期存在的內幕交易計劃產生了總計超過110 萬美元的非法利潤，”SEC 詳細說明。
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