向MY Safra 銀行發出“ John Doe ”傳票的能力已獲得美國國稅局(IRS) 的授權，使稅務機關能夠尋求有關該銀行合作夥伴SFOX 的客戶信息，該合作夥伴是加密貨幣一級經紀人。
國稅局的調查管轄權
美國地方法官Paul G. Gardephe 批准的法院命令允許IRS向MY Safra 銀行發出傳票，要求提供可能未在稅表上披露其加密貨幣交易的SFOX 客戶的詳細信息。
2019 年，MY Safra Bank 和SFOX聯手為SFOX 用戶提供現金存款銀行賬戶的訪問權限。美國國稅局已找到至少10 名因未申報其加密貨幣交易而違反法律的SFOX 用戶。
由於美國國稅局將其視為財產，因此每筆加密貨幣交易都需繳納資本利得稅。美國國稅局獲准在8 月直接向SFOX 發出John Doe 傳票。美國國稅局正在詢問有關“在2016 年至2021 年期間通過或通過SFOX 完成至少相當於20,000 美元比特幣交易的美國納稅人”的詳細信息。當時。
MY Safra Bank 和SFOX 均未被指控違反任何法律。紐約南區的美國檢察官Damian Williams 在一份聲明中表示，加密貨幣交易產生的稅務責任不能免除，納稅人必須在其表格上準確披露。政府致力於尋找因未能申報加密貨幣交易而謊報稅款的納稅人，並確保每個人都使用其可支配的所有工具（包括John Doe 傳票）支付其公平的部分。
有什麼處罰？
根據聯邦逃稅法，因未能為比特幣收益納稅而產生的稅務欺詐指控被徵收。收入者在故意逃避納稅時犯了違法行為。
根據IRC 7206，任何未能申報應稅收入的人將面臨最高100,000 美元的罰款和最高三年的監禁。逃稅行為最高可判處五年徒刑和250,000 美元罰款。
美國國稅局將如何發現加密逃稅者？
美國國稅局使用傳票/傳票等方式來跟踪加密交易。近年來，一些交易所收到了要求披露某些用戶帳戶的傳票。例如，美國國稅局要求Coinbase提供超過13,000 個賬戶的信息，包括姓名、納稅人識別號、地址、出生日期、交易日誌、賬戶活動記錄以及所有賬戶報表或發票。同樣，美國國稅局已要求披露在其他交易所使用的美國納稅人數據，包括Circle、Kraken和Bitstamp。
檢察官面臨的挑戰是證明逃避者的活動是有目的的或有預謀的。加密貨幣用戶可以通過聲稱他們不知道他們的硬幣收益帶來的任何債務義務來完全避免懲罰。然而，在決定被告是否知道他們的稅收義務時，法院將考慮任何相關材料。
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