聯邦警察最近發起了一項行動，調查在洗錢和逃匯等犯罪活動中使用加密的情況。根據案件披露，被調查者轉移了超過180億雷亞爾的數字貨幣。
巨像行動在巴西六個州執行了搜查和扣押令：聖保羅、里約熱內盧、米納斯吉拉斯州、伯南布哥、南里奧格蘭德和巴拉那。
除聯邦警察外，聯邦稅務局也支持調查，根據金融情報報告確定了被調查的群體。為了從非法活動中洗錢，他們在國外購買了加密貨幣。
因此，交易所被用來轉移數字貨幣。調查始於可疑的銀行交易。巨像行動的一份報告稱，加密貨幣資產的購買發生在美國、新加坡和香港等國家，然後在巴西進行出售。
“調查顯示，提交給銀行的部分文件有濫用目的的跡象。 有問題的文件旨在隱藏價值的國家來源，因為根據信息，美國交易所不接受使用來自巴西的資源購買加密貨幣資產。”
其中一名被調查者是負責1,300 家公司的會計師。據當局稱，這些企業被用來洗錢該集團的錢，這些錢來自販毒等非法活動。
在2017 年至2021 年期間，被調查者轉移了180 億雷亞爾的加密貨幣資產和610 億雷亞爾的銀行轉賬。巨像行動動員了170 名聯邦警察和聯邦稅務局的僱員。
警察行動調查加密貨幣洗錢的帖子首先出現在Panorama加密貨幣上。
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