加密貨幣領域缺乏監管有助於創新和新技術的快速發展。然而，缺乏可執行的規則也為惡意行為者利用毫無戒心的用戶創造了充足的機會。
我們可以通過學習檢測詐騙項目的基礎知識來保護自己，從而避免看起來完全欺詐的項目。當涉及到最初的代幣發行(ICO) 和不可替代的代幣(NFT) 時，對加密貨幣新手的祈禱尤其普遍，不幸的是，這些都受到了詐騙的困擾。
根據經驗，在評估項目的可信度時，應該仔細審查每一個投資決策，並確保他們投資的加密貨幣項目產生價值或某種解決現實世界問題的方法。在新項目中最重要的是過去取得的成就，而不是承諾。
檢測詐騙項目的方法
在評估加密貨幣項目時，有幾個危險信號應該引起懷疑。在確定特定區塊鏈項目的可信度時，寫得不好的白皮書、缺乏清晰的路線圖、聲譽不佳的團隊成員以及其他類似的事情可能是有用的指標。
勤奮的研究和遠離有可疑過去的人可以大大有助於避免加密貨幣騙局項目。請記住，如果事情聽起來好得令人難以置信，那麼它們可能就是
路線圖的詳細審查
加密貨幣項目應該有一個路線圖，清楚、透明地逐步說明他們的目標和里程碑。你可以將路線圖視為項目進度的待辦事項列表。路線圖有助於了解過去的目標是否已經實現，也可以讓你了解未來可以實現的目標。遠離過去在實現目標方面存在問題的項目，或者將來似乎難以實現的目標是一個好主意。
項目背後的團隊
隨著加密貨幣世界的不斷發展，越來越多的開發人員和商務人士能夠進入市場並運行或啟動新項目。那些過去沒有與行業相關的成功的人也可以通過為特定的現實世界問題提供良好的解決方案來開發一個蓬勃發展的項目。但是，由大多數未知團隊成員組成的項目通常更容易成為騙局。
如果項目背後的團隊、開發人員和創始人過去曾成功運行過項目，則該項目更可靠。每個新項目都應該有一個部分，提供有關其團隊的信息，並且團隊中的人應該有自己的網站或可訪問的LinkedIn 個人資料。如果不是這樣，它可能是一個巨大的危險信號。
項目是否提供真正的價值？
一個項目要成功，它必須真正成為問題的解決方案或為其用戶提供真正的價值。人們沒有太多理由購買不會做任何事情的加密貨幣。有必要遠離簡單且無法解決任何問題的項目。此外，應不惜一切代價避免只專注於提高其原生代幣價格的項目。
與社區聯繫的創始人
加密貨幣項目的創始人經常從事多個項目。在這種情況下，他們會很忙，可能無法與社區中的人進行太多交易所。但是一個好的項目值得關注。一個信任他的項目的充滿激情的創始人知道與社區建立聯繫非常重要。
即使是已經在市場上建立起來的項目的創始人也經常與社區互動。想要宣布有關該項目的最新發展、創新和其他新聞的管理人員通過盡可能頻繁地使用溝通渠道來確保社區參與。
尤其是通過Twitter 和Discord 組織的“Ask Me Anything”活動，我們可以獲得有關項目進展的良好信息。如果創始人從未在場並且你無法獲得問題的答案，則該項目可能存在一些問題。
常見的加密貨幣詐騙方法
根據經驗，加密貨幣詐騙項目屬於三組之一——那些只是龐氏騙局，那些是地毯式騙局，以及那些冒充加密貨幣領域的知名人士和組織以獲取用戶資金的項目。讓我們仔細看看每種方法。
龐氏騙局
不幸的是，這種熟悉的騙局方法幾乎存在於每個與投資相關的領域，但在加密貨幣中非常普遍。也稱為金字塔計劃，當你說服更多人購買加密貨幣時，你將獲得獎勵。投資該項目的新用戶的錢被用作金字塔頂端的人的報酬。當找不到新的受害者時，該項目就會崩盤。
龐氏騙局是一種欺詐形式，它利用最近投資者的資金向早期投資者支付利潤。一旦沒有新的投資者加入，商業模式就會崩盤，剩下的投資者一無所有。
發現龐氏騙局相對容易。如果一個項目向你承諾高回報以換取更多投資者，你可以確定該項目使用龐氏騙局機制運作。
地毯拉力
拉地毯是一種騙局，涉及項目經理的消失，帶走每個人的資產。雖然這種類型的騙局很常見，但很難檢測到。我們提到，在投資一個項目之前，我們需要獲取有關其背後團隊的信息。在項目的創始人拿走錢之前，很難意識到該項目是一個騙局。
Rug pull指的是一種加密貨幣騙局，其中開發商引誘投資者進入一個新項目，然後在項目完成之前用一文不值的貨幣放棄他們。
如果一個項目不允許你隨時出售加密貨幣，那麼該項目的團隊可能會等著拉地毯，帶著投資者的錢走開。非流動性且不易交易的加密貨幣是地毯拉動項目的潛在警告信號。
發送到你錢包的神秘代幣
有時，代幣可能會進入我們的數字貨幣包，我們不知道它們是從哪裡、由誰以及出於什麼目的發送的。進行此類轉賬的賬戶通常會模仿市場上成功項目之一的名稱或擁有網站名稱。當你好奇並進入網站時，你會看到一個可以兌換代幣的界面。如果你將你的錢包鏈接到該網站，他們將通過從你的錢包中提取有價值的資金來欺騙你。請記住，使用Web3 錢包進行交易時應格外小心。你應該只將你的錢包連接到受信任的網站。
歷史上最大的加密貨幣騙局
在過去的十年裡，無數的加密貨幣騙局騙取了受害者數十億美元。以下是加密貨幣歷史上一些最臭名昭著的騙局。
維卡幣
OneCoin 將自己宣傳為低成本的教育和銀行機構。過了一會，原來給投資人的教材是抄襲的。由於每日銷售限制，投資者無法交易所有加密貨幣。一段時間後關閉的OneCoin 騙取了用戶40 億美元。
OneCoin 是加密貨幣歷史上最臭名昭著的騙局之一——該項目被證明是一個龐氏騙局，從投資者那裡吸走了40 億美元。
平幣
Pincoin 自稱是合法硬幣，說服了大約32,000 人並籌集了7.65 億美元。該公司聲稱這些資金以黃金為後盾，承諾三個月內每月至少獲得150% 的投資回報。最後，創始人帶著用戶的資金消失了，這是加密貨幣歷史上最大的地毯拉動之一。
位連接
Bitconnect 見證了歷史上最大的龐氏騙局之一，在該項目的ICO 活動中偷走了34.5 億美元。受害者被承諾每月獲得40% 的回報，但最終一無所有。
我們如何保護自己免受詐騙？
無論多麼勤奮，每個人都可能成為騙局的受害者。但是，如果採取適當的措施，這種情況發生的可能性就會大大降低。
做你自己的研究（DYOR）
進行自己的研究對於能夠做出成功的投資決策並始終避免欺詐項目至關重要。項目的網站和社交媒體帳戶有時可能充滿虛假評測。由一個或多個人創建的虛假評測不會提供對該項目的真實反饋。
如果你有興趣投資加密貨幣項目，請查看用戶在Telegram 頻道上討論的內容、閱讀白皮書、谷歌項目名稱並查找共享帖子，或加入Discord 服務器上的討論。雖然這些步驟看起來有點乏味，但你可以通過執行這些步驟來避免潛在的長期傷害。看到真實人物的真實討論可以很好地了解項目的進程。
避免加密貨幣詐騙的常見步驟：
檢查項目網站鏈接。你可能不小心點擊了惡意廣告。使用雙重身份驗證。在所有平台上啟用多因素身份驗證，以確保你的加密貨幣安全。檢查審計。特別是，CertiK 執行的智能合約審計很好地了解了項目使用的軟件的穩健性。避免虛假的收入承諾。遠離承諾價格大幅上漲的項目，如100 倍、1000 倍或每月50% 的投資回報率。結論
如果你在做出投資決定時遵循本文中概述的步驟，那麼你被騙的機會肯定會降到最低。檢測並避免明顯的加密貨幣騙局將確保你可以在資金完好無損的情況下生存。如果出於某種原因，某個項目在你看來可疑，請不要投資該項目。雖然這可能看起來很極端，但如果你不確定是否要扣動扳機，這可能是一個很好的指導方針。尤其是考慮到有數以千計的合法加密貨幣項目值得投資。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINCODEX。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
