印度金融監管機構執法局(ED) 在一項基於應用程序的基於令牌的欺詐計劃HPZ 的調查中查獲了120 萬美元。根據9 月29 日發布的官方新聞稿，一些應用程序向用戶提供購買HPZ 代幣以獲得更高利潤。調查顯示，“中國控制的實體”是騙局的幕後黑手。
近年來，加密貨幣已被廣泛採用。由於數字資產成為日常生活中的主要交易來源，它為詐騙者提供了一種誘騙人們以加密貨幣匿名取款的方式。因此，越來越多的加密貨幣詐騙和欺詐活動促使全球執法機構保護用戶並打擊非法運營商。
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FIR 於2021 年10 月在那加蘭邦的Kohima 網絡犯罪警察局提交，引發了印度金融監管機構ED 對被指控應用程序的調查。投訴中的受害者稱HPZ 代幣應用程序和其他類似應用程序欺騙了投資者的血汗錢。
此外，ED 的調查還發現了與HPZ 代幣騙局有關的多個中國組織，並通過多個應用程序對其進行操作。據當局稱，這些公司包括Larting Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Acepearl Services Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Comein Network Technology Private Limited、Wecash Technology Private Limited、Magic Bird Technology私人有限公司和白圖科技私人有限公司。
與往常一樣，詐騙者聲稱用戶的投資回報率(ROI) 更高，並假裝投資HPZ 代幣類似於投資比特幣礦工和其他加密貨幣。
比特幣價格目前交易在19,500 美元以上。 | 資料來源：TradingView.com BTCUSD 價格走勢圖
印度執法局(ED) 繼續破壞加密貨幣詐騙
此外，用於欺騙公眾的應用程序稱為Cashhome、Cashmart 和easyloan。報告稱，特別是可疑公司與一些非銀行金融公司簽訂了服務協議，以進行匯款，甚至提供在虛假應用程序上運行的借貸服務。
當天晚些時候，也就是9 月30 日，執法機構報告稱，印度加密貨幣交易所WazirX 再次凍結了價值約58,354 美元的數字資產。當局沒收資金是針對涉嫌洗錢的投注應用程序E-Nuggets。該機構對E-Nuggets、其老闆Aamir Khan 和其他繼任者提出指控。它在價值與美元掛鉤的穩定幣Tether 和WazirX 實用代幣WRX 中增持了用戶資金。
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在教育署早些時候沒收了價值高達120 萬美元的比特幣之後，最近沒收了E-Nuggets 資金。當時，該機構表示，該應用程序旨在洗錢並在籌集大量資金後停止提款。調查發現，部分E-nuggets 利潤被轉移到離岸賬戶。詐騙者最初使用WazirX 將非法資金轉換為加密貨幣，然後將資金轉移到幣安。
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