Bittrex 將向OFAC 匯出3000 萬美元，以解決美國監管機構提出的指控。 OFAC 聲稱，Bittrex 與來自受制裁司法管轄區的客戶接觸，違反了美國實施的製裁。
加密貨幣交易所Bittrex 已與美國財政部達成和解，指控該公司與受制裁司法管轄區的用戶接觸，違反了OFAC 實施的製裁。
Bittrex 將向美國財政部支付3000 萬美元作為和解金。
美國財政部已對加密貨幣交易所Bittrex 處以3000 萬美元的罰款。該部門聲稱，Bittrex 允許來自古巴、烏克蘭克里米亞地區、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶通過Bittrex 平台進行加密訴訟，這違反了美國的製裁。
“由於與Bittrex 的製裁合規程序相關的缺陷，Bittrex 未能阻止顯然位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人使用其平台從事價值約263,451,600.13 美元的與虛擬貨幣相關的交易。交易。” 聲明中寫道，
[DB] Bittrex 為違反制裁支付3000 萬美元和解：財政部
— 分貝（@tier10k） 2022 年10 月11 日
作為回應，Bittrex 同意通過向美國監管機構支付近3000 萬美元來解決OFAC 的指控。
根據新聲明，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 聲稱，在2014 年至2016 年期間，Bittrex 允許來自受制裁司法管轄區的客戶訪問其平台，儘管該平台的政策和程序表明該交易所非常了解美國實施的製裁。
“主要在2014 年3 月28 日至2017 年12 月31 日期間，Bittrex 運營了1,730 個賬戶，處理了116,471 筆虛擬加密貨幣交易，總額為263,451,600 美元。 Bittrex 的政策和程序可以追溯到2015 年8 月，表明該公司對OFAC 法規有一定了解，包括知道OFAC 通常禁止美國人在受制裁的司法管轄區從事活動。 ”該聲明後來補充說
Bittrex 早些時候承認，該公司曾與來自伊朗等受制裁司法管轄區的客戶進行接觸。該交易所還聯繫了這些交易所的客戶，將他們的資金退還給他們。
OFAC 發表的聲明進一步提到了該部門如何考慮一些緩解因素，包括Bittrex “當時是一家小公司和一家新公司”。該部門進一步聲稱，Bittrex 迅速採取補救措施來解決上述問題。
“Bittrex 隨後實施了許多其他補救措施，包括實施新的製裁篩选和區塊鏈追踪軟件，進行額外的製裁合規培訓，並開始限制賬戶並篩選與受制裁地點相關的IP 和其他地址。”
圖片：Bittrex/推特
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