西班牙警方和歐洲刑警組織搗毀了一個在國際上運作的毒販網絡，共查獲了1550 萬雷亞爾，折合300 萬歐元，其中770 萬雷亞爾是加密貨幣。該信息來自Livecrypto。
該犯罪集團在全球17 個國家、歐洲和亞洲以及西班牙、意大利、瑞典、英國、中國等地開展活動。他們還在4 個拉丁美洲國家開展業務，包括巴西和哥倫比亞。
據了解，警方在此次行動中，繳獲毒品約1000公斤、大麻575公斤、大麻276公斤。此外，還查獲了11輛豪車、武器和名貴手錶。
警方表示，他們拆除了整個大麻種植園，並在行動中逮捕了32 人。據當局稱，該犯罪組織被認為是歐洲最大的販毒金融實體。
在此次查獲中，警方共封鎖了19 個加密貨幣賬戶，價值約150 萬歐元，約合770 萬雷亞爾。
該犯罪組織使用現金進行經營，他們使用位於馬德里的一家餐館來轉移和銷售毒品，將錢運到現場。
“32 人被捕，繳獲近3,000,000 歐元、575 公斤大麻、276 公斤大麻、11 輛豪華汽車、7 塊豪華手錶、一把半自動手槍，此外還拆除了一個擁有995 株植物的大麻種植園，”他說. 警察。
使用加密貨幣
調查估計，該犯罪組織每年通過其在餐廳進行的轉賬系統以及以加密貨幣轉賬作為替代方式的系統轉移了超過3200 萬歐元。
為避免可能出現的意外，餐廳全天24小時有人看守，手頭並沒有增持大量現金。此外，犯罪集團最重要的成員在家中進行現金交付和取款。
共有32 人被捕，警方通過接收加密的銷售價值，確定該組織從歐洲引入的藥品銷售中獲得了利益。
間接使用加密貨幣經營的犯罪集團
西班牙警方還能夠確定位於西班牙的犯罪集團沒有接收加密貨幣付款的結構。但是，他們尋找第三方作為支付中介。
該犯罪組織運營了2 年，當局估計它轉移了超過3 億歐元，其中大部分是加密貨幣。
“自2020 年以來，該組織通過西班牙和20 個國家之間的清算系統、貨幣運輸和加密貨幣交易，為販毒提供資金，並返還每年超過3200 萬歐元的利潤。 ”
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