10 月19 日，美國司法部(DOJ) 指控兩名委內瑞拉公民和五名俄羅斯人使用加密貨幣通過出售受制裁的委內瑞拉的石油桶為俄羅斯寡頭洗錢。
根據新聞稿，被告向俄羅斯和中國走私了數百萬桶石油，洗錢“數千萬美元”。他們使用加密貨幣來清洗部分資金。
俄羅斯被告包括Yury Orekhov、Artem Uss（俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區州長的兒子）、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和Sergey Tulyakov。除了委內瑞拉人胡安·費爾南多·塞拉諾·龐塞（也稱為“胡安菲·塞拉諾”）和胡安·卡洛斯·索托（Juan Carlos Soto）之外，他們在委內瑞拉國有公司“Petroleos de Venezuela SA”（PDVSA）的非法石油交易之間充當了中間人。
“Serrano Ponce 和Soto 在PDVSA 和NDA GmbH 之間促成了價值數百萬美元的交易，這些交易是通過一組複雜的空殼公司和銀行賬戶來掩蓋交易的。”
犯罪網絡是如何運作的？
根據美國司法部的說法，Orekhov 被列為Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) 的共同所有人、董事總經理兼首席執行官，該公司是一家位於德國漢堡從事工業設備和商品貿易的私營公司。
NDA GmbH 作為前線購買用於戰鬥機、導彈系統、雷達和衛星以及其他軍事應用的美國軍事技術，然後將其出售給在俄羅斯提供國防服務的其他公司。
根據披露的信息，奧列霍夫在與龐塞的談話中公開承認，他代表受制裁的俄羅斯寡頭行事，利用他的公司（NDA GmbH）“作為幌子”，吹噓他們永遠不會被發現，因為中間人在業務中使用。
“不用擔心……這是阿聯酋最糟糕的銀行……他們支付所有費用。”
此外，犯罪網絡利用來自俄羅斯和拉丁美洲的快遞員接收大量現金，然後將其兌換成加密貨幣來洗錢。
美國當局希望引渡被告
美國紐約東區檢察官布雷昂·皮斯（Breon Peace）表示，被告通過空殼公司和加密貨幣策劃了“一項旨在非法獲取美國軍事技術和委內瑞拉製裁石油的複雜計劃”。
負責紐約聯邦調查局和外地辦事處(FBI) 的助理主任邁克爾·J·德里斯科爾(Michael J. Driscoll) 對當局為拆除由至少五名俄羅斯人和兩名委內瑞拉人創建的“複雜網絡”所做的努力表示讚賞。國民。
奧列霍夫和烏斯分別被關押在德國和意大利，等待美國要求的引渡程序。如果被證明有罪，被告在美國可能面臨最高30 年的監禁。
特別優惠（贊助）幣安免費100 美元（獨家）：使用此鏈接註冊並獲得幣安期貨第一個月免費100 美元和10% 的費用（條款）。
PrimeXBT 特別優惠：使用此鏈接註冊並輸入POTATO50 代碼，即可獲得高達7,000 美元的存款。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOTATO。版權歸原作者所有，未經許可，不得轉載
