關鍵事實：
該網絡將獲得在烏克蘭戰爭中使用的美國軍事技術。
數億桶PDVSA 石油將通過該網絡走私。
美國司法部於10 月19 日星期三確認並正式起訴了2 名委內瑞拉公民和5 名俄羅斯公民。
他們被指控建立了一個全球網絡，據稱他們通過該網絡逃避了該北美國家實施的金融制裁，並利用該網絡洗錢。為此，他們利用了金融工具，例如比特幣(BTC) 和加密貨幣。
委內瑞拉公民Juan Fernando Serrano Ponce（別名“Juanfe Serrano”）和Juan Carlos Soto 被紐約布魯克林的一家聯邦法院指控為國有公司Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) 談判非法石油協議南美國家的。
被指控的俄羅斯公民包括Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（別名“Lana Neumann”）、Timofey Telegin 和Sergey Tulyakov，他們被指控維持一個全球性的收購、走私和洗錢網絡。
美國紐約東區檢察官布雷昂·皮斯（Breon Peace）表示，委內瑞拉人和俄羅斯人是“寡頭的犯罪推動者”，因為他們制定了一個“複雜的計劃”，從委內瑞拉非法獲取美國軍事技術和受制裁的石油。
“這是通過涉及虛構公司和加密的無數交易完成的，”他說。 “他們的努力破壞了世界各地的安全、經濟穩定和法治，”和平補充說。
俄羅斯人Yury Orrekhov 和Artem Uss 分別於10 月17 日在德國和意大利被捕後，網絡被拆除。兩人均應美國的要求被捕，現在將開始引渡他們的程序。
空殼公司計劃
根據美國司法部的說法，俄羅斯人Orekov 和Uss 經營著一家名為NDA GmbH 的德國工業設備和商品貿易公司。這將被用作網絡上的虛構公司。
俄羅斯Kuzurgasheva 也是該網絡的成員，他指導了另一家同樣被陷害在非法計劃中的虛構公司，與他們合作。
正是奧列霍夫和烏斯利用NDA GmbH 作為幌子，“從委內瑞拉走私數億桶石油”，這些石油正流向俄羅斯和中國的買家。
據司法部稱，它是一家由受制裁的俄羅斯寡頭控制的鋁業公司，也是世界上最大的煉油、天然氣和石化企業集團之一，總部位於中國首都北京。
據稱是塞拉諾·龐塞和索託在PDVSA 和NDA GmbH 之間簽署了“價值數百萬美元”的協議。聲明稱，這些協議是通過“一組複雜的空殼公司和銀行賬戶來掩蓋交易的”。
據美國稱，數億桶石油是通過非法合約走私的。資料來源：PDVSA。
同樣，Orekov 和Kuzurgasheva 也會從美國獲得併購買軍事技術。這些收購將包括用於戰鬥機、導彈系統、智能彈藥、雷達、衛星和其他軍事應用的半導體和微處理器。
“這些物品被運往俄羅斯最終用戶，包括由Telegin 和Tulyakov（網絡成員）控制的受制裁公司，例如為俄羅斯國防部門提供服務的Radioavtomatika、Radioexport 和Abtronics，”起訴書稱。
值得注意的是，俄羅斯人將使用美國技術製造武器，因為通過犯罪網絡獲得的一些組件已在烏克蘭戰爭中繳獲的俄羅斯武器平台中發現，據美國國防部稱。正義。
轉賬、現金和加密貨幣支付
NDA GmbH 公司的非法活動通常以美元支付。該部門強調，犯罪網絡知道如何利用虛構公司和偽造文件進入美國金融體系。
這使他們能夠通過美國銀行向該計劃的成員發送“數千萬美元”，“違反了美國的製裁和其他刑法”。
但這還不是全部。指控稱，該網絡還呼籲通過快遞公司在俄羅斯和拉丁美洲交付大量現金。
他們還支持以加密貨幣進行的轉賬。據該部門稱，這些行動價值“數百萬美元”，可以“洗錢”。
起訴書沒有確定哪些加密貨幣或加密貨幣被用於此類非法支付。然而，眾所周知，犯罪分子經常使用可以在P2P（個人對個人）服務中交易的資產，因為他們繞過了註冊和了解你的客戶(KYC) 協議。
但是，即便如此，正如司法部官員之一安德魯亞當斯所說，加密的使用“未能保護Orekhov 及其同夥免於被捕”。
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0X簡體中文版：2名委內瑞拉人和5名俄羅斯人被美國指控用加密貨幣洗錢