根據美國證券交易委員會11 月4 日的新聞稿，美國證券交易委員會(SEC) 對加密貨幣龐氏騙局的5 名成員提出指控——交易幣俱樂部騙取了全球100,000 多名投資者82,000 比特幣，當時價值2.95 億美元。
Trade Coin Club 是一個加密貨幣金字塔計劃，作為一個多層次的營銷計劃，從2016 年到2018 年運營，並承諾從一個不存在的加密貨幣資產交易機器人中獲利。
截至發稿時，被盜比特幣的價值約為17 億美元，被列為有史以來最大的龐氏騙局之一。
被起訴的人包括創建和管理Trade Coin Club 並從比特幣中獲利至少5500 萬美元的Douver Torres Braga，以及該計劃的發起人Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和Jonathan Tereault，他們分別獲得了140 萬美元、260 萬美元和625,000 美元。
加密貨幣龐氏騙局
根據美國證券交易委員會的說法，Trade Coin Club 欺騙投資者，讓他們認為他們可以通過每秒進行數百萬次微交易，每天從加密貨幣資產交易機器人賺取0.35% 的最低利潤。布拉加將投資者資金收入囊中，供他個人使用並支付給平台的發起人。
該俱樂部支付了投資者存款的提款，而不是The Trade Coin Club 承諾的加密貨幣資產交易機器人活動產生的利潤。
美國證券交易委員會正在起訴俱樂部成員違反反欺詐和證券登記規定、證券和經紀交易商登記規定。同時，SEC也在向會員尋求經濟補償。
美國證券交易委員會聲稱，它目前正在使用區塊鏈追踪和分析工具展開調查，將那些實施證券欺詐的人繩之以法。
政府機構還向投資者發出警告，要求他們通過識別危險信號來避免投資資產，包括高投資回報的承諾、無牌或未註冊的賣家、投資賬戶價值暴漲的描述以及虛假推薦。
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