儘管美國對該國實施制裁，但自2018 年以來，加密貨幣交易所幣安已處理了價值80 億美元的伊朗相關交易。路透社參考區塊鏈分析工具的數據報導了這一點。
根據Chainalysis 的數據，幾乎全部金額（約78 億美元）都通過了伊朗最大的交易所Nobitex。這些資產中有四分之三以Tron (TRX) 計價。自2020 年4 月以來，幣安和Nobitex 已經處理了超過115 萬筆這種加密的直接交易。
數據：鏈分析。
比特幣、以太坊、Tether、XRP 和萊特幣也進行了轉賬。
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記者研究的數據顯示，自2018 年以來，約有29.5 億美元的加密貨幣在幣安和伊朗交易所之間直接轉移，包括Nobitex、CoinNik Market、Iranicard、Rabex、Wallex、Sarmayex 和Tether Land。另有50 億美元通過中介機構轉移。通常，這種“間接”流動是可能洗錢和逃避制裁的指標。
路透社提供了五張表格，其中包含2021 年8 月20 日至2022 年11 月1 日期間與部分伊朗平台的直接交易數據，價值約10 億美元。
Nobitex 客戶中第二受歡迎的交易所是KuCoin，它已經處理了價值8.2 億美元的直接和間接交易。
“最好的選擇”
Nobitex 於2017 年推出，將自己定位為“350 萬伊朗人與加密貨幣世界之間的安全橋樑”。該平台在其2021 年報告中表示，它處理了70% 的伊朗加密貨幣交易。
據Chainalysis 稱，Nobitex 用戶於2018 年4 月開始通過幣安轉移比特幣。
在其網站上，Nobitex 提供瞭如何規避制裁的建議，特別是，它建議避免在本地和外國平台之間“直接轉移”加密貨幣，鼓勵使用Tron 進行匿名交易，並稱幣安“是伊朗人。”
僅在10 月，就有2000 萬美元的TRX 在幣安和Nobitex 之間直接轉移。
根據Chainalysis 9 月份的一份報告，從2015 年到2022 年，美國財政部批准的伊朗錢包從勒索軟件中收到了超過230,000 美元。大部分金額被發送到Nobitex。
制裁風險
新數據發布之際，美國司法部自2018 年以來一直在對幣安進行調查。它涉及反洗錢領域可能存在的違規行為，據三位知情人士稱，這有助於伊朗規避制裁。
據律師稱，路透社發現的交易使交易所面臨美國“二次”制裁的風險，並有可能限制進入美國金融體系。
如果監管機構確定交易是由在美國註冊的法人實體進行的，幣安也可能受到直接的“初級”制裁。
據幣安稱，主要平台不為美國公民服務。為他們創建了一個單獨的交易所幣安.US，該公司將其定位為一個獨立的部門。
路透社確定的80 億美元伊朗加密貨幣交易中的絕大多數都與主要交易所幣安有關。然而，根據Chainalysis 數據，美國結構還處理了來自伊朗Nobitex、Wallex 和Tether Land 的價值150 萬美元的加密貨幣交易。
違反對伊朗制裁的美國組織可能會因每個事實而被處以最高100 萬美元的罰款。相關人員可能面臨最高20 年的監禁。
Nobitex 和其他伊朗加密貨幣交易所不受美國製裁。路透社沒有發現任何證據表明限制伊朗個人、公司或組織使用幣安或幣安.US。
幣安評測
Binance.US 發言人在評測中告訴路透社，該機構公佈的與伊朗交易所交易的數據不准確。
“來自Chainalysis 的直接和間接交易數據結合併誇大了你引用的數量，”他說。
材料發布後，幣安全球負責人Chagri Poyraz 就遵守制裁情況發表了額外評測。
他談到了交易所為防止制裁名單上的人進行交易而進行的徹底KYC 檢查。然而，Poyraz 指出，伊朗以外國家的公民可以使用幣安的服務。
據他介紹，區塊鏈數據並不總能全面反映交易發送方和接收方的意圖。
“從伊朗錢包收到轉賬的VASP 不一定會與之交互。 供應商很可能已採取措施處理來自次級批准市場的傳入轉移。 此外，VASP 可以代表客戶行事，並將資金發送到在交易時被認為是合法的地址，”交易所代表解釋道。
Poyraz 還表示，幣安最近記錄了其中一家服務提供商違反了安全措施，這“導致與伊朗組織的潛在聯繫”。他補充說，工作組已經在努力解決這個問題。
回想一下，7 月，路透社報導稱，該交易所至少有7 名伊朗客戶繼續使用他們的賬戶，直到2021 年9 月。交易所的代表知道他們的平台在伊朗很受歡迎。當時，幣安表示，它最終禁止了上述“找到解決方法”的用戶接受其服務。
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