從絲綢之路暗網市場偷走50,000 多枚比特幣的男子已認罪。根據美國司法部的說法，這是加密貨幣歷史上最大的一次緝獲。
美國司法部(DOJ) 週一宣布，詹姆斯·鐘已承認“在2012 年9 月從絲綢之路暗網市場非法獲取50,000 多枚比特幣時犯下欺詐罪”。司法部還宣布了與此案有關的“歷史性扣押了價值33.6 億美元的加密貨幣”。
美國司法部解釋說，2021 年11 月9 日，執法部門搜查了鐘在佐治亞州蓋恩斯維爾的家，“查獲了大約50,676.17851897 個比特幣，當時價值超過33.6 億美元。”
美國司法部的聲明顯示，除了沒收的BTC 外，鐘還從今年3 月開始向政府移交了額外的比特幣，並補充說：“鐘自願額外移交了1,004.14621836 個比特幣。”
鐘利用絲綢之路處理系統的弱點
2012年9月，鍾某隱匿身份，創建了約9個絲路賬號。他連續快速發起了140 多筆交易，以誘騙絲綢之路的支付處理系統將大約50,000 個比特幣轉移到他自己的賬戶中。然後，他將這個比特幣轉移到各種BTC 地址。
該男子沒有在絲綢之路上宣傳任何產品或服務，也沒有購買任何東西。你通過提供最少的信息在暗網市場上註冊了帳戶。他用200 到2,000 比特幣的存款資助了這個騙局。例如，2012 年9 月19 日，他第一次將500 個比特幣存入絲綢之路錢包。在第一次存款後不到五秒鐘，鐘就連續五次快速提取了500 個比特幣，也就是在同一秒內，最終獲得了2000 個比特幣的淨利潤。
週一，美國政府還在美國訴Ross Ulbricht 案中提交了經修訂的初步沒收令，“尋求沒收可追溯到絲綢之路的大約51,351,89785803 個比特幣，在扣押時價值約為3,388,817,011.90 美元。” 絲綢之路創始人羅斯·烏布利希於2015 年被判有罪，目前正在服雙無期徒刑，外加40 年不得假釋。
週五，美國地方法院法官Paul Gardephe 還下令沒收154.4268793000044 比特幣、661,900 美元現金、25 個Casascius 硬幣（實物比特幣）和鍾在孟菲斯RE&D Investments LLC 的80% 股份。
司法部宣布後，社交媒體上有人注意到，法庭文件中披露的鐘的BTC 地址與Bitcointalk 用戶“Loaded”發布的地址相同。在一條推文中，Bitmex Research 寫道：“2017 年3 月，Bitcointalk 用戶’Loaded’從一個包含40,000 個比特幣的地址簽署了一條消息，要求與Roger Ver. 1:1 交易所’Bitcoin Unlimited’。 現在看來，這些資金已被美國當局沒收。”
Bitcoin.com 創始人Ver 在Loaded 的帖子中補充道：“如果我沒記錯的話，他從來沒有回复我關於博彩的私人信息。”
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0X簡體中文版：歷史性查封：查獲價值33.6 億美元的加密貨幣
