金融行動特別工作組(FATF) 為不遵守其針對加密的反洗錢(AML) 規定的國家製定了一份“灰色名單”。 ” FATF 將其視為“受加強監管的司法管轄區”的國家名單稱為“灰名單”。
據報導，全球金融監管機構將進行年度審計，以確保各國遵守針對加密貨幣提供商的AML 和反恐資金(CTF) 法規。
根據FATF，該名單上的國家已同意在預定時間內修復“戰略缺陷”，此後將成為加強監視的對象。
兩個以加密貨幣活動而聞名的國家，阿拉伯聯合酋長國（UAE）和菲律賓，也在灰名單上，但根據FATF 的說法，這兩個國家都做出了與組織改善其反洗錢和恐怖融資法規。
3 月份發現，包括菲律賓、馬耳他、開曼群島和阿拉伯聯合酋長國在內的一些國家在反洗錢和打擊恐怖主義融資方面存在“戰略缺陷”。
半島電視台援引一位未具名消息人士的話說，雖然不遵守加密貨幣AML 要求不會自動將一個國家列入FATF 的灰名單，但它可能會損害其整體評級，使一些國家下跌。
根據2022 年4 月的一份報告，許多國家，尤其是那些擁有虛擬資產服務提供商(VASP) 的國家，不符合監管機構打擊資助恐怖主義和反洗錢的規定。
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