根據巴哈馬皇家警察部隊11 月13 日發給路透社的一份聲明，金融調查人員和巴哈馬證券監管機構正在對加密貨幣交易所FTX 破產可能的刑事不當行為進行調查。
巴哈馬皇家警察說：
“鑑於FTX 在全球範圍內的崩盤和FTX Digital Markets Ltd. 的臨時清算，金融犯罪調查處的一組金融調查員正在與巴哈馬證券委員會密切合作，調查是否發生了任何刑事不當行為。”
調查是在監管機構週末公開否認FTX 指控之後進行的。 11 月11 日，FTX 在推特上表示，它受“巴哈馬總部的監管和監管機構”的指示，為巴哈馬資金的撤出提供便利。一天后，證券委員會否認指示或授權FTX 優先為該國客戶提款。
在SCB 的Twitter 頁面上分享的聲明稱：
“委員會希望告知，它沒有指示、授權或建議FTX Digital Markets, Ltd. 優先考慮為巴哈馬客戶提款。”
《華爾街日報》11 月9 日的一篇報導稱，美國司法部和證券交易委員會也在調查這家加密貨幣交易所的倒閉事件。此外，加利福尼亞州的金融保護與創新部(DFPI) 於11 月10 日宣布對交易所的“明顯失敗”展開調查。
據Cointelegraph 報導，據了解，FTX 前首席執行官Sam Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang 和工程總監Nishad Singh 在巴哈馬，並受到地方當局的“監督”。
FTX 集團的大約130 家公司——包括FTX Trading、FTX US，隸屬於West Realm Shires Services 和Alameda Research——已於11 月11 日開始在美國申請破產。 Bankman-Fried 也辭去了他的職務FTX 的CEO，將由John Ray 繼任。 FTX 機構部門前負責人Zane Tackett 在Twitter 上證實，該交易所目前的負債價值為88 億美元。
Cointelegraph 已聯繫FTX 和巴哈馬警察部隊征求意見，但尚未收到立即回复。
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