Crypto.com會不會是下一個暴雷的平台

原文作者:Jack,BlockBeats

FTX 宣布破產的那天,不少人意識到,FTX 的暴雷,或許揭開了加密機構們的最後一塊遮羞布。這幾天,受暴雷事件影響,各大交易平台火急火燎,紛紛進行用戶準備金公開披露,以「自證清白」。但沒想到,交易所們擺出的這副「此地無銀三百兩」姿態,現在看來,反倒是成了引火上身的餿主意。

據BlockBeats 報導,11 月3 日,一些社區用戶發現Crypto.com 平台相關地址曾於10 月份將約28.5 萬枚ETH 轉入交易平台Gate 地址,數天后Gate 將其退回Crypto.com 另一地址,但這兩個地址隨後均出現在Crypto.com 公佈的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。對此,其首席執行官Kris Marszalek 當日於推特發文表示,此前平台冷錢包的異動,是因為團隊幾個月前不小心將4 億美元的ETH 錯誤地發送到了Gate.io 交易所的錢包地址中,並表示自己與Gate 團隊合作,資金已被退回。

而針對此事,之前「吹哨」FTX 潛在風險的CZ 再次回復道:「這並不安全」。截至目前,Kris 在推特上發布的相關推文已全部刪除。

14 日,Crypto.com 又被曝出曾向FTX 轉入約10 億美元,並有用戶稱自己今晨的一筆提現暫未到賬,疑似被凍結。對此Kris 立刻稱「我們對FTX 的敞口最小(低於1000 萬美元),僅將其用作對沖客戶交易的交易場所,從未將資金用於FTX 或任何第三方的收益」,並表示Crypto.com 在FTX 存入USDC 是用於購買其他Token,然後轉回Crypto.com 的錢包。

而在此前BlockBeats 就曾報導,過去一周有共計1.2 億枚USDT,從Binance 熱錢包轉入Crypto.com 錢包的資金流動數據,均發生在公司公佈冷錢包地址之前。種種跡像都指向了Crypto.com 資產披露行為中可能存在的貓膩。

事情一出,不少用戶對Crypto.com 平台的償付能力也產生了質疑,平台開始出現一定規模的擠兌現象。與此同時,BitMEX 也推出了平台原生TokenCRO 的期貨合約。上一次BitMEX 這樣做,正是在FTX 和FTT 上。

對於很多亞洲的加密用戶來說,Crypto.com 是一個熟悉而又陌生的名字。它的創始團隊低調,廣告投放卻十分張揚,搏擊、賽車、球類一樣不少,甚至還重金請來了好萊塢影星瑪特·達蒙拍攝驚世駭俗的廣告。其平台Token CRO 發行後也是一路水漲船高,在去年底達到峰值。 Crypto.com 也正是在這個時期,簽署了7 億美元的湖人主場冠名權協議。

可以說,Crypto.com 在歐美卻混得風生水起,與Visa 卡的合作,更是讓許多歐美消費者對其推出的信用卡產品愛不釋手。然而,當我們在網上查找其相關信息時,卻沒有太多線索,大部分內容均是吹捧的投稿或軟文。儘管名字響亮,但平台上交易的Token 卻都是一些名不見經傳的「資金盤」,很多用戶甚至都不知道Crypto.com 的主營業務到底是什麼,這家加密交易所似乎從一開始,就打算放棄發展亞洲的潛在用戶群體。

有意思的是,作者在查閱信息時了解到,Crypto.com 的CEO Kris 同時也是一家名為福里斯信息技術公司的CEO。該公司位於深圳,主要負責產品後端的技術開發,其簡介則直接與Crypto.com 的描述一致。在求職社區裡趴一趴,更是發現該公司口碑褒貶不一,身為CEO 的Kris,看上去更像是一個門前站台的「牌面人物」。

當然,這些都是題外話。回到Crypto.com 主頁面我們會看到,平台為用戶提供了很高的借貸收益率,針對穩定幣更是高達8.5%。在當前主流的加密交易所模式中,正常情況下平台的資產託管費用應該為0,頂多就是在提款時收取少量費用。那麼Crypto.com 這麼高的平台收益率是從哪裡來的呢?實際上大部分是其CRO Token 的補貼。

另外,這不得不讓我們想起此前暴雷的三箭和Celsius,無視市場環境,給予用戶超高的收益率的確是一件極其危險的行為(BlockBeats 注,關於三箭和Celsius 暴雷詳見《從Celsius 到三箭:加密百億巨頭們的多米諾,史詩級流動性的枯竭》)。

儘管目前還沒有關於Crypto.com 確切的資產負債表公開信息,但如果我們搜索該公司過去幾個月的相關歷史新聞,會發現均與裁員有關。而CoinDesk 10 月發布的一篇文章更是披露,Crypto.com 的裁員數字遠比報導中的嚴重。更嚇人的是,根據Nansen 標記的Crypto.com 已知的錢包地址中,SHIB 竟有5 億美元,在以太坊資產裡佔比達21%,而根據0xScope 更詳盡的地址統計顯示,Crypto.com 目前的總資產僅有約30 億美元。如此巨大的加密機構沒,大部分流動性居然是依靠流行Meme 幣在支撐。

資金證明的潛在貓膩、CZ 的再次插話,加之此前的裁員新聞,CRO Token 也面臨著巨大的拋壓。目前,CRO 未平倉合約頭寸金額瘋狂飆升,CRO 價格則一路下跌,空頭交易者甚至需要支付約2000% 的年化費率。或許是為了應對拋壓,Crypto.com 團隊也做出了極端的選擇。據BlockBeats 報導,被標記為Crypto.com 的地址於今日向燃燒地址轉入2 億枚CRO,佔總供給量0.8%,CRO 價格也出現了短時上漲。

此情此景,與Celsius 和FTX 崩潰前夕幾乎如出一轍。

Celsius、三箭、FTX…,一個個加密巨頭在我們眼前接連倒下,Luna 帶來的漣漪效應似乎還在不斷擴大,而此時,全球最大交易平台的CEO 卻在鼓勵針對加密機構的擠兌行為。我們不知道下一個暴雷的機構是誰,但必須謹記,永遠不要成為最後一個出門的人。

Total
0
Shares
Related Posts