巴哈馬警方的調查和美國當局的詢問只是FTX 目前困境的冰山一角。
5 億美元的黑客攻擊、價值4 億美元的FTX 發行的FTT 代幣無法解釋的過早轉移以及巴哈馬警方的調查表明，執法部門對交易所倒閉破產的興趣越來越大。
壞消息不斷從Sam Bankman-Fried 破產的FTX 集團帝國的廢墟中傳來。
週日，FTX 交易所崩盤但未歸零的1.92 億個FTT 代幣意外且無法解釋地被釋放，這些代幣是FTX、FTX US 和貿易公司Alameda Research 崩盤的核心。
週末還有消息稱，巴哈曼警方正在調查總部位於該地的FTX 倒閉事件，未經證實的報導稱Bankman-Fried 和其他幾名高管受到警方“監督”。
所有剩餘的FTT 代幣過早移動，本應按固定時間表部署，但尚未得到解釋。美國東部時間11 月13 日凌晨2 點左右，幣安首席執行官趙長鵬在Twitter 上指出了這一舉動，他 發推文 新聞，添加“不太確定發生了什麼。”但兩者 幣安 和 火幣全球站 結果阻止了FTT 存款。
當時，這些代幣價值約4 億美元。但到同一天美國東部時間晚上11 點，這些FTT 代幣——本週已經下跌了90%——價值不到3 億美元。這種價格下跌對FTX Group 的債權人來說是個壞消息，因為這些代幣似乎佔了其資產的很大一部分。
當Bankman-Fried 的交易公司資產負債表的大部分由FTT 組成時，FTX 的崩盤就開始了。 FTX 的擠兌很快使其資不抵債，據稱進一步的報導顯示它已向Alameda 借貸100 億美元，其中很大一部分是該交易所客戶的資金。更多指控表明Bankman-Fried 通過軟件“後門”轉移了資金”這對公司的法律和監管團隊保密，他們立即辭職。
越來越多的報導稱，至少在美國以及Bankman-Fried 居住和他的公司所在的巴哈馬群島，對崩盤的調查正從金融監管機構轉移到刑事調查機構。
警方介入
11 月13 日，巴哈馬皇家警察部隊的推特賬號 發表聲明 稱其“金融犯罪調查處的調查人員正在與巴哈馬證券委員會密切合作，調查是否發生了任何犯罪不當行為。” Cointelegraph 的一份報告援引未具名消息人士的話稱，前FTX 首席執行官Bankman-Fried、聯合創始人Gary Wang 和工程總監尼沙德·辛格(Nishad Singh) 受到他們居住和公司所在地巴哈馬當局的“監督”。
除此之外，美國司法部、證券交易委員會(SEC) 和商品期貨交易委員會(CFTC) 都在調查FTX 的崩盤。
然後是黑客。 11 月12 日，該交易所在涉嫌可疑的情況下遭到黑客攻擊，金額高達4.77 億美元，這導致其新領導層——包括一位有解除安然公司經驗的首席執行官——宣布他們正在與執法部門合作。首席安全官Nick Percoco， 在推特上說 11 月12 日，“[w]e 知道用戶的身份”，因為交易在客戶賬戶中使用了加密貨幣，因此攻擊了FTX。
這不是Kraken 唯一的法律參與。
雖然尚不清楚這是否與早些時候的消息有關，即一些巴哈馬賬戶在取款被停止後被允許從FTX 取款，但加密貨幣交易所Kraken 在11 月13 日透露：
“Kraken 已就破產的FTX Group、Alameda Research 及其高管擁有的少數賬戶與執法部門進行了交談。 這些賬戶已被凍結以保護其債權人。 其他Kraken 客戶端不受影響。 Kraken 擁有充足的儲備。”
但可以肯定的是，有關刑事調查的謠言四起。 11 月12 日，路透社報導稱班克曼-弗里德否認他已逃往阿根廷。
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