Nov 2022, Sabrina
Data Source: Footprint Analytics Dashboards
11月2日，Coindesk 公佈了Alameda 的私人財務文件，這是一家由FTX 創始人Sam Bankman-Fried 擁有的風險投資和交易公司，與該交易所密切相關，從而引發了加密貨幣歷史上最大的崩盤。
在隨後的一周裡，1.4億FTT 流向了Binance，代幣從26 美元跌至2 美元以下。這引發了對FTX 的擠兌，所謂的”黑客”從儲備中抽走了4.73 億美元，以及世界第二大交易平台宣布破產。
事件關鍵節點回顧
11月2日：Coindesk 發布了Alameda 的私人財務文件。
11月6日：Binance 創始人CZ 發布消息稱，Binance 將在未來幾個月內拋售其賬面上的所有FTT 幣。 Alameda 首席執行官Caroline Ellison 提出以22 美元的價格購買Binance 的所有FTT 持有量。
- 11月6日：FTT 經歷了第一次大幅下跌（下跌10%），在Caroline Ellison 的報價後回到了24 美元。
- 11月8日：FTX 國際暫停提款。
- 11月8日：FTT 暴跌至5 美元。
- 11月8日：Binance 宣布它可能對收購FTX 感興趣。
- 11月11日：收購被終止。
- 11月11日：FTX 申請破產，用戶的資金被盜。
Footprint Analytics – FTT Token Price (5 Minutes Frequency)
FTX 崩盤對整個加密圈的影響
FTX 的崩盤使市場再次陷入極度恐懼的狀態，BT C跌至今年的最低水平16,000 美元。
Footprint Analytics – BTC Price VS FGI
乍一看，在這種情況下，似乎Binance 是贏家，無數的表情包開玩笑地顯示CZ 是其頂級競爭對手下跌背後的天才策劃者。雖然BNB 在11 月8 日短時間內躍升至368 美元，但它很快回落到264 美元的近3 個月低點。這種情況使整個行業顯得非常值得信任，而中心化交易所將首當其衝。
Footprint Analytics – BNB Token Price (5 Minutes Frequency)
鏈上數據在此次事件中可以起到的作用
在FTX 崩盤即將來臨之前，鏈上出現了嚴重的預警信號。
11 月5 日，7,500 萬FTT 被轉出FTX，表明這一事件後出現了拋售。我們還目睹了FTT 在11 月8 日和11 月13 日的兩次大拋售，分別有大約1.1億和2.1億枚FTT 被轉出。
Footprint Analytics – FTX-FTT Transactions & Amount
從11 月2 日到11 月8 日，超過1.4 億的FTT 代幣被轉移到Binance。交易量的躍升始於5 日和6 日，分別約為4,500萬和4,200萬。
Footprint Analytics – FTT Transferred to Binance
超過14億美元已經從FTX 的以太坊餘額中流走。
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
FTX 的主要代幣餘額也出現了大幅的下降。
Footprint Analytics – FTX Address Main Tokens Inflow & Outflow
通過監測鏈上數據，我們有可能發現早期預警信號，及時發現賬戶資金在CEX或DEX 中可能存在的風險。在FTX 的案例中，幾個關鍵指標表明，人們對平台失去了信心，正在爭先恐後地將資金取出。
根據0xScope 的數據，到FTX 的大部分資金來自其他交易所（Binance，Kucoin，kraken，huobi 等等）的提現，以及相關方Alameda，jump等的直接輸入。但並沒有發現有從冷錢包的大額直接輸入，我們懷疑FTX已經耗盡了自己的儲備資金，以及其之前可能將用戶資金挪用支Alameda。
11 月7 日的資金流動情況
Watchers – Money Flow Tool
11 月8 日的資金流動情況
Watchers – Money Flow Tool
根據0xScope 的實體圖追踪，SBF 個人和Alameda 的資產和賬戶也存在長期混用的情況。
如圖所示，SBF 的地址與其他至少7 個標記的Alameda Research 地址共享三個Binance/FTX 存款地址。
Watcher – Address Clustering Tool
這表明，在Alameda 內部，SBF 和公司之間沒有區別。 SBF 控制著Alameda 的資金和賬戶，想做什麼就做什麼。
這個過程可以適用於任何地址；用例可以是尋找一組選定的地址之間的聯繫，並確定地址組，甚至有時候，你可以用這個工具來尋找你已經忘記的地址。
使用鏈上數據去追踪以及加強資產的安全性
根據數據統計，FTX 投資過187 筆投資，57個項目。具體的項目詳情可通過以下儀表板進行查看。
Footprint Analytics – FTX Related Projects
監測代幣的一些關鍵指標包括：
代幣市值以及價格監控
代幣每日交易數量以及金額
代幣持有者以及分散情況
大鯨動向監控
如出現代幣拋售，價格下跌：分散度不再下降、大鯨不再拋售後，相關代幣才可能見底
Footprint Analytics – Token Monitor
監控CEX 錢包地址的資金
在11月9日的一條推文中，CZ 說所有加密貨幣交易平台都應該做Merkle Tree 儲備證明。銀行是靠部分儲備金運作的。 Binance 很快將開始做儲備證明，完全透明。此後，一些交易所公佈了其相應的儲備金錢包的地址。
Footprint 根據FTX 和Binance 公佈的錢包地址，建立了一些儀錶盤。你也可以查看不同交易所公佈的地址的儲備資金情況。
Footprint Analytics – CEXs Wallets Balance Tracker
用戶還可以輸入選定的地址來監測錢包的以下變化：
代幣餘額分佈
錢包地址24小時淨流量
錢包每日淨流量和每日餘額
而隨著Footprint 即將支持的SQL API，每個人都可以在自己的網站上定制自己的錢包追踪器。
Footprint Analytics – Wallet Tracker
0xScope 的Watcher 上也有同一實體下的地址群，以追踪相關交易。 0xScope 標記了包含KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等的幾個地址，將它們與集群實體連接起來，以顯示資金如何通過不同利益方流動的全貌。用戶還可以輸入定制的儀表板，監測和分析市場的異常波動，並設置提醒或警報。
Alameda Research Entity Dashboard
FTX & Alameda Monitoring
本文為 Footprint Analytics 與 0xScope 聯合撰寫。
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來源：FootprintAnalytics 原創