Tether 和BitFinex，是加密貨幣市場主要穩定幣USDT 發行背後的實體，是泥土巨人嗎？巨頭的歷史創始人的形象、聲譽和過去的行為將構成最大的弱點，威脅到他們的根基，進而威脅到整個加密貨幣行業？在沒有正式回答這個問題的情況下，無論如何，它是意大利記者Nicola A. BORZI 進行的非常徹底的調查工作的水印中的框架，我們今天從中離開。
前言及警告：本文主要摘自金融調查專家、Il Fatto Quotidiano 報記者Nicola A. BORZI 的原創調查。
原始文章“Devasini 和van der Velde 與歐洲增值稅騙子之王做生意”揭露了Tether 和Bitfinex 的聯合創始人與Gennaro “Rino” Platone 之間的聯繫，Gennaro “Rino” Platone 是西班牙和德國的一名被定罪的黑幫，他經營著一個非法網絡估計每年損失5 億歐元的增值稅詐騙。
在整個行業似乎每天都在動搖的這些動盪時期，但應該強調的是，記者不會就“USDT 案”發表評論（加密貨幣主題不是文件的核心），只不過是多年來反復出現的現實問題和本應保證市場主要穩定幣的儲備的實際幅度。
關於Tether (USDT) 對加密貨幣行業的核心重要性
即使你是加密貨幣學科的初學者，你也無法逃避穩定幣的重要性以及其中最重要的無所不在：USDT。
USDT 穩定幣創建於2014 年，在撰寫本文時代表著660 億美元的貨幣供應量。
如果這個數字令人印象深刻，我們會特別記住，根據1 USDT = 1 $的原則，此刻應該在Tether 的金庫中持有相當於660 億美元的價值，Tether 是實體負責其管理。
Bitfinex 本身就是一個加密貨幣交易所平台，與Tether 有著內在的聯繫。紐約州總檢察長對實體之間存在的神秘業務關係感到惱火的密切合作關係。這種擔憂最終將在2021 年2 月通過一次握手和一張大額支票消除。
除了法庭上的這些曲折之外，仍然是一個基本主題，涉及USDT/Tether/Bitfinex 三聯的穩固性。這種穩固性確實完全基於對上述儲備現實的信念，多年來一直代表著加密貨幣行業的海Serpent。
儘管最近情況趨於明朗，隨著Tether 越來越多地接受總體上積極的外部審計，但一種沉悶的焦慮仍然存在：USDT 崩盤或搖擺不定（換句話說，停止對美元的押注）將是一個事件這將使LUNA、Celsius 甚至FTX 風暴看起來像春雨。
最後，讓我們通過指出意大利人Giancarlo Devasini 是Tether 和Bitfinex 的財務總監以及荷蘭人Ludovicus Jan van der Velde，這兩個結構的首席執行官來結束這個快速概述。
回顧這個一般背景，是時候喚起Nicola A. BORZI 的調查了。
從增值稅到加密貨幣，不太可能的聯盟
記者的論點如下：通過PAG Asia 和Yuraku 公司，首席執行官和首席財務官與荷蘭黑幫Gennaro“Rino”Platone 有聯繫，他本人在西班牙因歐洲範圍內的大規模增值稅欺詐而被定罪。事實基本上可以追溯到2000 年代末。
麥地那行動
“麥地那行動”檔案指的是從2006 年開始的一項針對事實的大型西班牙司法行動。 Operacion Media 關注西班牙經濟巨頭在歐洲增值稅騙局的背景下醞釀數億歐元，這是該國性別中規模最大的騙局。
為方便起見，調查分為5 個單獨的文件，其中一些文件在2018 年開始調查後，直到2022 年初才收到最終判決。
正是對這份龐大文件的研究，將揭示Tether/Bitfinex 的管理層與這一龐大事件的核心人物“Rino”之間的神秘商業聯繫。
河流調查
根據Borzi 的說法，這些個人和主題之間沒有其他約束的聯繫是他的報紙Il Fatto Quotidiano 代表Eic 對一群記者進行調查的事實，Eic 是歐洲跨國調查新聞合作網絡.
Gennaro “Rino” Platone，文件的關鍵
在這種情況下，通常是通過前台或離岸公司編織線，並揭示網絡的規模。畫布的中心是一個關鍵人物：Gennaro “Rino” Platone。
“多年來，Platone 一直是舊大陸一些主要增值稅騙局中無可爭議的王者，每年的營業額可達50 億歐元。 “里諾”如此難以捉摸，我們甚至找不到他的照片，這並非巧合，他肩負著在西班牙和德國被定罪二十次、在荷蘭、英國和意大利進行調查的責任。 將Platone 與Devasini 聯繫起來的紐帶是Perpetual Action Group (Asia) Inc（簡稱Pag Asia）及其在蒙特卡洛的子公司Pag Sam。 將Platone 與van der Velde 聯繫起來的線索是Yuraku，這是一家活躍於新加坡、美國和荷蘭之間的公司集團。 »
Nicola Borzi 的文章
3/“Operacion Medina”與#PAGAsia 隱藏的#Tether 和#Bitfinex 股東有關pic.twitter.com/Dz7ilVKDs3
– Nicola Borzi (@nicolaborzi) 2022 年11 月15 日
與Tether 和Bitfinex 未來領導者的聯繫
調查似乎表明，Tether/Bitfinex 的未來老闆從2000 年代中期開始在電子公司Perpetual Action Group (PAG) 及其國際分支機構中承擔各種職責和職能。
Van der Velde 因此在2006 年至2012 年期間擔任亞洲部門的首席執行官，並在2009 年擔任摩納哥結構的Giancarlo Devasini 清算人，仍然根據記者的說法。 Devasini 也可能是PAG 的“發明者”，這是一種DVD 內容保護設備，後來賣給了成人內容巨頭Hustler 的歐洲分公司。
根據Operacion Medina 文件和記者的研究，出現了另一個專門從事光伏發電的商業實體：總部位於新加坡的Yuraku。調查作者在演示中指出，該公司的美國分公司已於2012 年7 月2 日被其首席執行官Ludovicus Jan van der Velde 清算。
PAG 和Yuraku 將特別受益於“Platone 系統”，後者依賴於特別有利於異國金融安排的行業（電子和太陽能），為其龐大的增值稅欺詐系統提供支持。這兩個實體由Devasini 和Van der Velde 指導（甚至清算），因此出現了他們對柏拉圖事務的了解程度和參與程度的問題。
這篇文章還非常詳細地回顧了複雜安排的存在，以及Gennaro “Rino” Platone 所謂的希望通過增加公司和清算來掩蓋他們的踪跡。在這些事實、日期和相互聯繫的交織中，Bitfinex 和Tether 的首席財務官和首席執行官的名字偶爾會出現，但是，不可能準確地區分傳統業務關係下的內容，以及可能構成不道德行為的內容行為甚至違規行為。
里諾·普拉託內在西班牙對“麥地那行動”案作出判決後，目前正在假釋中，他因逃稅罪被判處3 個刑期各7 個月，並因犯罪團伙罪被判處6 個月的刑期，共計27 個月的有期徒刑.
然而，調查仍在繼續，嚴格來說，在法律階段之後，現在是新聞螞蟻的工作，也許可以從這個龐大的文件中找出新的潛在醜聞。
就目前而言，應該指出的是，Ludovicus Jan van der Velde、Giancarlo Devasini 以及Tether 和Bitfinex 公司並未直接受到西班牙程序的影響。各方也不願回應Nicola Borzi 的要求。
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