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兩名愛沙尼亞國民因涉嫌參與價值約5.75 億美元的加密貨幣相關欺詐和洗錢活動而被捕。
美國司法部的一份新聞稿稱，兩人於週日在愛沙尼亞塔林被捕，罪名是18 項指控，涉及名為HashFlare 的加密貨幣挖礦服務和一家名為Polybius Bank 的虛構“虛擬貨幣銀行”。
兩名嫌疑人被確認為愛沙尼亞公民Sergei Potapenko 和Ivan Turõgin，均為37 歲。
據美國司法部稱，這兩名嫌疑人誘使受害者簽訂加密貨幣挖礦設備的“欺詐合約”，並向HashFlare 投資，後者被宣傳為託管加密貨幣挖礦服務。
此外，犯罪者還讓受害者投資Polybius 銀行。司法部表示，對於受害者來說不幸的是，Polybius“實際上從來都不是一家銀行，也從未支付過承諾的股息”。
Polybius 過去曾發行過一種稱為PLBT 的ERC-20 代幣。根據CoinMarketCap 數據，該代幣價格自2017 年推出以來下跌了約95%，目前市值僅為160 萬美元。
中心化交易所HitBTC 於2020 年1 月上線PLBT。
PLBT 市值。資料來源：CoinMarketCap 在奢侈品上花費了5.75 億美元
受害者總共向Potapenko 和Turõgin 的公司支付了超過5.75 億美元，這些錢隨後通過空殼公司洗錢，最後花在了各種奢侈品上。
“所謂計劃的規模和範圍確實令人震驚。 這些被告利用加密的吸引力和圍繞加密貨幣挖礦的神秘面紗，實施了一個巨大的龐氏騙局，”華盛頓西區聯邦檢察官尼克布朗評論說。
他繼續解釋說，這種非法操作類似於經典的龐氏騙局，早期投資者用後來加入的人的錢還清了錢。
“他們試圖隱藏他們在愛沙尼亞的財產、豪華汽車、銀行賬戶和世界各地的虛擬貨幣錢包中的不義之財。 美國和愛沙尼亞當局正在努力扣押和限制這些資產，並從這些犯罪中獲利，”布朗說。
相信自己可能是此案受害者的個人請訪問FBI 網站fbi.gov/hashflare 以獲取更多信息。
聯邦調查局正在調查此案。
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