美國司法部正在調查現已破產的FTX 加密貨幣交易所是否有意向美國人出售加密貨幣，儘管它聲稱沒有。
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紐約的聯邦檢察官在曾經排名第一的FTX 之前就已經在調查FTX。 2 加密貨幣交易所爆發了——但並非因為涉嫌挪用客戶資金以挽救其所有者崩盤的加密貨幣交易業務。
據彭博社報導，負責華爾街事務的紐約南區美國檢察官達米安威廉姆斯正在調查FTX 是否違反了《銀行保密法》。
該報告援引匿名消息來源稱，威廉姆斯辦公室正在調查FTX 及其美國姊妹公司FTX US 是否違反了該法案的反洗錢(AML) 條款，該條款除其他外，要求金融機構執行Know你的客戶檢查是為了防止洗錢和資助恐怖主義。
更具體地說，據報導，檢察官正在調查總部位於巴哈馬的FTX 是否有意為美國客戶提供服務。這家成立三年的交易所禁止美國客戶進入，但聯邦檢察官和其他監管機構過去曾指責其他交易所在確保沒有美國客戶進入其交易所方面做得不夠。
5 月，總部位於塞舌爾的BitMEX 加密貨幣衍生品交易所的聯合創始人兼前首席執行官Arthur Hayes 因此類違規行為被判處六個月軟禁和兩年緩刑。當時，威廉姆斯說：
“在建立一個為他賺取數百萬美元的加密貨幣平台時，亞瑟·海耶斯故意違反要求企業儘自己的一份力量幫助預防犯罪和腐敗的美國法律。他故意不執行和維持基本的反洗錢政策，這允許BitMEX 作為一個平台在金融市場的陰影下運作。”
這涵蓋了從2015 年9 月到2020 年9 月的這段時間。
“由於故意不實施AML 和KYC 計劃，BitMEX 實際上是一個洗錢平台，”美國司法部在新聞稿中表示。 “例如，在2018 年5 月，Hayes 被告知BitMEX 被用於洗錢加密貨幣黑客收益的指控。Hayes 和公司此後都沒有提交可疑活動報告，也沒有實施AML 或KYC 程序作為回應”
除此之外，Hayes 和兩位聯合創始人Benjamin Delo 和Samuel Reed 在5 月份各支付了1000 萬美元的民事罰款，以了結商品期貨交易委員會(CFTC) 對他們違反商品交易法的訴訟。
FTX 處理加密貨幣現貨交易和衍生品交易。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINMARKETCAP。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載