上週一美國財政部宣布，美國最大的加密貨幣交易所之一Kraken 已它已與政府達成協議，將因違反美國對伊朗的製裁而支付超過360,000 美元的罰款。
根據外國資產控制辦公室(OFAC) 的數據，Kraken 未能阻止820 多名伊朗用戶在2015 年10 月至2019 年6 月期間在該平台上進行的交易總額超過160 萬美元。 ）
但是，OFAC 並未將Kraken 的行為評估為不嚴重，並願意披露自己的信息。使罰款大大減少
根據協議，Kraken 已簽約花費100,000 美元用於符合製裁規定的系統改進。包括建立協議地址封鎖制度。這將阻止伊朗用戶將來訪問Kraken 進行加密交易。
“Kraken 僅在應用程序啟動時使用地理控制。 並且不會與應用內交易相關。 根據IP 地址信息，甚至有理由知道有些交易似乎是從伊朗進行的，”OFAC 說。
然而，OFAC 讚揚了Kraken 的政策變化，例如建立一個阻止協議地址的系統，以便伊朗用戶無法使用Kraken，通過區塊鏈分析改進制裁檢測。任命在製裁方面具有專業知識的人作為僱員。並在烏克蘭的克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克封鎖賬戶。
2021 年，Kraken 因未在商品期貨交易委員會註冊為期貨交易員並出售非法產品而被罰款125 萬美元。
資料來源：街頭加密貨幣
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