Odaily星球日報訊四名知情人士表示，美國司法部檢察官之間的分歧正在推遲對全球最大的加密貨幣交易所Binance進行的長期刑事調查的結論。知情人士說，調查始於2018年，重點是幣安對美國反洗錢法和製裁的遵守情況。兩名消息人士稱，參與此案的至少六名聯邦檢察官中的一些人認為，已經收集到的證據證明，有理由對交易所採取積極行動，並對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟。消息人士稱，其他人則認為需要時間來審查更多證據。調查涉及三個司法部辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科，即MLARS，位於西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到MLARS負責人的批准。其中三位消息人士稱，其他兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部官員可能還必須簽署針對幣安的任何行動。這四人表示，幣安在美國律師事務所Gibson Dunn的辯護律師最近幾個月與司法部官員舉行了會議。 Binance的論點包括： 刑事起訴將對已經處於長期低迷狀態的加密貨幣市場造成嚴重破壞。據三位消息人士稱，討論包括潛在的認罪協議。幣安發言人表示，“我們對美國司法部的內部運作沒有任何了解，如果我們了解，也不宜發表評論。” 司法部拒絕置評。四人表示，正在調查的指控包括無證匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁。一位熟悉情況的消息人士稱，雖然檢察官認為趙和其他一些高管是調查對象，但尚未做出最終指控決定。最終，司法部可以對幣安及其高管提出起訴，通過談判達成和解，或者在不採取任何行動的情況下結案。 （路透社）
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