據CNBC 報導，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制 FTX 的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。
緊急動議聲稱，儘管“多次試圖獲取訪問權限”，但FTX 員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜AWS 和Google Cloud Portal 數據庫中的關鍵財務信息。
代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批准，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在AWS 服務器中的FTX 國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶餘額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。 FTX International 使用谷歌的技術平台進行數據分析。
動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，並使FTX Digital 的資產面臨消失的風險。”
今年11 月，在遭遇流動性危機後，加密交易所FTX 申請破產保護。 FTX 創始人Sam Bankman-Fried 將於下週（12 月 13 日）出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTX US 的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致FTX 崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其淨資產估計為160 億美元。
此外，據彭博社報導，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX 創始人SBF 和其他參與FTX 破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX 於11 月11 日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。
消息人士表示，美國司法部官員已開始對 FTX 如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本週已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究 FTX 是否通過將資金違法轉移到 Alameda Research。
SBF 目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在FTX 存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。
12 月7 日，紐約時報報導稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF 此前是否操縱UST 和LUNA 市場，以使其實體（包括FTX 和Alameda Research）受益。 UST 和LUNA 代幣在今年 5 月份崩盤，並在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處於早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF 有任何不當行為，或者他們何時開始調查UST 和 LUNA 相關交易。
本文來自 CNBC、彭博社，原文作者：Rohan Goswami、David Voreacos 等人
Odaily星球日報譯者| 餘順遂
來源：星球日報