Odaily星球日報訊就在FTX被迫關閉的兩天前，FTX巴哈馬實體的一名高管向當地監管機構舉報該交易所可能存在的欺詐行為。根據12月14日提交的巴哈馬法院記錄，11月9日，FTX Digital Markets （FDM）前聯席首席執行官Ryan Salame告訴巴哈馬證券委員會（SCB），FTX正在向交易公司Alameda Research發送客戶資金。 Salame表示，這筆資金是為了“彌補Alameda的財務損失”，資金轉移“沒有得到客戶的允許或同意”。他還告訴SCB，只有三個人有權將客戶資產轉移到Alameda：前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried、FTX聯合創始人Zixiao “Gary” Wang和FTX工程師Nishad Singh。這一指控促使SCB執行主任Christina Rolle聯繫巴哈馬皇家警察局局長，要求進行調查，因為這些信息“可能構成挪用、盜竊、欺詐或其他犯罪”。第二天（也就是11月10日），SCB凍結FDM的資產，暫停其在該國的註冊，巴哈馬最高法院任命一名臨時清算人，試圖保全FDM的資產。 （Cointelegraph） 據此前報導，SBF被捕後，其律師要求以25萬美元的保釋金對其進行保釋。巴哈馬地方法官駁回其保釋申請，法官表示，SBF將被送往巴哈馬懲教部門。由於SBF被認為有潛逃風險，他將至少被關押至明年2月8日。
dark