法庭文件顯示，FTX 巴哈馬負責人Ryan Salame 在申請破產前兩天警告當地監管機構注意潛在的加密貨幣交易欺詐行為。
11 月9 日，Salame 告訴美國證券交易委員會，FTX 正在將客戶資金發送給附屬公司Alameda Research，以“彌補其財務損失”。
據他介紹，只有三個人可以授權此類交易：交易所的聯合創始人Sam Bankman-Fried 和Gary Wang，以及技術總監Nishad Singh。
薩拉姆在與監管機構負責人克里斯蒂娜·羅爾(Cristina Rolle) 的電話交談中指出，“此類轉移是不允許的，並且可能構成挪用、盜竊、欺詐或任何其他違法行為。”
據稱，羅爾立即將這些信息交給了警方進行調查。 11 月10 日，委員會採取行動凍結FTX Digital Markets 的資產。法院批准了監管機構為公司任命一名臨時清算人的請求。
11月11日，FTX集團申請破產。它涉及母公司FTX Trading、Alameda Research 和大約130 家其他附屬公司。聲明中未包括包括FTX Digital Markets 在內的幾家子公司。
根據法庭文件，Bankman-Fried 此前一直與Rolle 和巴哈馬總檢察長Ryan Pinder 保持積極聯繫。他在一封電子郵件中告訴後者，FTX 已經“為所有巴哈馬客戶隔離資金”，使他們能夠為他們完全恢復提款。
12月13日，司法機關應美國政府要求拘留了Bankman-Freed。法院拒絕以250,000 美元保釋他，他將至少在2023 年2 月8 日之前仍被拘留。
回想一下，在美國，SEC、CFTC 和司法部對FTX 的創始人提起訴訟。
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