如果交易所與美國客戶打交道或在美國境內工作，他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。
來源：華爾街日報
編譯：Mary Liu，比推BitpushNews
FTX 曾是最大的加密貨幣交易所之一，其總部位於一個擁有友好監管制度的加勒比海島嶼巴哈馬，理論上來說超出了美國的管轄範圍。
而周二提起的訴訟表明，美國監管機構總能找到方法來掣肘那些海外加密業務。例如，商品期貨交易委員會（CFTC）聲稱，總部位於巴哈馬的FTX 影響了在美國銷售的商品價格，這使CFTC 有權對FTX 創始人Sam Bankman-Fried （SBF）及其公司提起民事欺詐訴訟。
包括FTX 在內的加密貨幣交易所未在CFTC 或證券交易委員會（SEC）等美國監管機構註冊，不在這些機構的權力覆蓋範圍內。但如果他們與當地客戶打交道或在美國境內工作，他們仍需遵守禁止欺詐的美國法律。
由於美國國會在2010 年通過了一項法律變更，CFTC 在欺詐案件中擁有一個隱藏的「權力籌碼」。新法規規定CFTC 不需要證明市場操縱，相反，監管機構只需證明被告犯有欺詐行為並且該行為影響了商品價格。
CFTC 的訴訟指控FTX 濫用客戶資金為其姊妹交易公司Alameda Research 提供資金，並對公司的財務穩定性和風險管理實踐做出誤導性陳述。
CFTC 表示，上個月FTX 交易所倒閉時，比特幣期貨價格下跌超過23%。該機構認為， FTX 的行為與比特幣和以太坊等數字商品的價格之間存在明顯聯繫。
Katten Muchin Rosenman LLP 律師Gary DeWaal 在CFTC 執法案件中為客戶辯護，他說：「如果你影響了在各州交易的商品，CFTC 認為它具有管轄權」。
CFTC 列舉了提起指控的其他原因。訴訟稱，住在巴哈馬並於週一被捕的SBF 在美國期間為FTX 和Alameda 工作（根據訴訟，Alameda 成立之初位於加利福尼亞州伯克利，SBF 和其他老員工曾在那里工作）。
此外，儘管該公司努力將自己與美國客戶隔離開來，但一些美國交易員仍然可以使用FTX，美國境內用戶被允許合法使用的是FTX US，不是FTX。
DeWaal 表示，CFTC 對FTX 和Alameda 的指控不太可能需要在法庭上得到證實，這是因為FTX 現在由John J. Ray III 管理，他被聘請來帶領公司度過破產危機，並確保盡可能多地償還債務。
Ray 和FTX 不太可能花費寶貴的資源與CFTC 打官司，DeWaal 說：「使用律師費為這樣的事情辯護不符合受託人的利益」。
在FTX 創始人處理刑事指控期間，CFTC 對Bankman-Fried 的指控可能會被擱置。因為紐約曼哈頓的一個大陪審團指控他犯有八項刑事罪名，這些罪名與聯邦檢察官所說的一項計劃有關，該計劃旨在欺騙FTX 交易所客戶和對沖基金的貸方。
SBF 的辯護律師Mark Cohen 表示，他的當事人「正在與他的法律團隊一起審查這些指控，並考慮他所有的法律選擇。」
美國證券交易委員會（SEC）週二也指控Bankman-Fried 違反了美國投資者保護法。
SEC 表示，SBF 涉嫌濫用FTX 客戶的資金，以及他未能披露該交易所存在的風險控制缺陷，欺騙了紅杉資本等美國投資者，這些投資者總共向FTX 注入了11 億美元。 SEC 不監管私人籌款活動，但與CFTC 一樣，它可以監管被其指控為欺詐的交易。
SEC 執法主管Gurbir Grewal 在曼哈頓的新聞發布會上說：「FTX 披著合法的外衣運作，實際上，他們的說辭不僅站不住腳，還涉嫌欺詐。」
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