美國居民Joey Gonzalez 已對Silvergate Bank 提起集體訴訟，指控其在將FTX 用戶存款轉移到Alameda Research 賬戶中發揮作用。
Silvergate Capital Corporation 和首席執行官Alan Lane 也被列為被告。 Girard Sharp and Hartley LLP 的員工為原告提供法律支持。
根據投訴，岡薩雷斯“將他的資金委託給FTX”，因為該公司承諾“安全地存儲資產”。然而，在Sam Bankman-Freed 帝國崩盤後，投資者發現自己“無法收回資金”並面臨“災難性損失”。
“原告和其他客戶並不知道，Alameda 和FTX 作為一個犯罪組織在Bankman-Freed 的控制下運作。 […] 阿拉米達將投資者資金用於各種未經授權的目的，”該文件稱。
岡薩雷斯指控該銀行通過不當操作“協助和協助FTX 進行欺詐”。
“Silvergate 還接受了FTX 投資者的存款，用於保管、兌換或兌現，這些存款是在Bankman-Fried 的指示下直接轉入Alameda 銀行賬戶並被濫用的，”原告強調說。
在他看來，Silvergate 對其“促進FTX 投資欺詐”的作用負有責任，並有義務將資金返還給交易所的客戶。
此前，參議員伊麗莎白沃倫、約翰肯尼迪和羅杰馬歇爾要求萊恩提供Silvergate 與FTX 結構關係的詳細信息。
“該銀行參與將FTX 客戶資金轉移到Alameda，這表明這似乎公然違反了監控其客戶進行的可疑金融活動的職責，”參議員說。
11 月，Silvergate 報告稱其存款中只有不到10% 存放在FTX 上。該銀行還披露了BlockFi 賬戶的客戶存款額——不超過2000 萬美元。
回想一下，12 月13 日，巴哈馬當局應美國政府的要求拘留了Bankman-Fried。法院拒絕以250,000 美元保釋他，他將至少在2023 年2 月8 日之前仍被拘留。
在美國，檢察官以八項重罪指控破產證券交易所的負責人，包括串謀和電匯欺詐。根據文章的全部內容，他可能面臨最高115 年的監禁。
FTX 創始人還面臨美國監管機構的訴訟。 SEC 指控Bankman-Fried 組織欺詐計劃、欺騙投資者和使用客戶資金。 CFTC 被指控違反了《商品交易法》。
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