週一發布研究報告的俄羅斯新聞機構Dossier 稱，俄羅斯議會首席加密貨幣專家Andrei Lugovoi 可能與總部位於莫斯科的現金場外交易(OTC) 網絡有聯繫。
根據Dossier，據說Lugovoi 的妻子Ksenia 經營的一家公司控制著一家名為Bankoff 的場外交易公司所在的辦公室。根據Dossier 的研究，Bankoff 看起來是幣安點對點交易市場上使用俄羅斯盧布進行交易最活躍的交易員，日交易量最大。
得益於幾乎不存在的了解你的客戶/反洗錢(KYC/AML) 協議，用戶可以通過Bankoff 買賣加密貨幣而無需披露其身份。與中心化交易所相比，OTC 是經紀自營商。
前往莫斯科市高檔商業區的聯邦大樓，將現金帶到辦公室，是與班克夫達成交易的必要條件。根據俄羅斯財產登記的記錄，這座辦公樓是一家名為Bratsk Electric Networks 的企業的財產。根據俄羅斯公司所有權數據庫顯示，它由三人持有，Ksenia Lugovaya持有22.5%的股權。
Lugovoy 於2017 年開始他的政治生涯，此前不久，英國當局要求將他引渡回該國，原因是他被指控使用放射性同位素釙-210 殺死前克格勃特工和叛逃者亞歷山大·利特維年科。根據歐洲人權法院2016 年的一項裁決，2006 年利特維年科之死被歸咎於俄羅斯，而盧戈沃伊——他本人是前克格勃官員——被發現參與了投毒事件。
具有諷刺意味的是，俄羅斯中央銀行一直完全反對加密貨幣在俄羅斯境內的流通。起初，俄羅斯完全反對採用和推廣加密貨幣，但制裁改變了這一點，因為該國希望破壞美元在世界金融體系中的主導地位。
俄羅斯議會還討論了一項要求加密貨幣開採合法化和出售所創造硬幣的法案。今年9 月，俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯京下令政府在2022 年12 月19 日之前通過虛擬貨幣規則。此外，普京還向杜馬、俄羅斯聯邦議會下院和其他國家機構發布了具體指示，敦促它們遵守該國通過的有關加密貨幣和數字貨幣發行和使用的規定。
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