新聞一瞥： 該小組的唯一證人、FTX 新任首席執行官約翰·J·雷(John J. Ray) 聲稱該平台沒有“任何記錄保存”，該事件只是另一起常規盜用案件。紐約南區檢察官辦公室對FTX 前首席執行官Sam Bankman-Fried 提起了八項刑事指控。這些罪名包括串謀實施電匯欺詐和證券欺詐，以及個人對電匯欺詐和證券欺詐、洗錢以及串謀逃避競選財務法的指控。
前一天晚上，加密貨幣交易所FTX 的前首席執行官被拘留，因為美國監管機構公佈了對這位前億萬富翁的一系列民事和刑事指控，促使眾議院金融服務委員會對該交易所的倒閉進行調查。
Bankman-Fried 原計劃在專家組面前作證，但後來被捕了。司法部和巴哈馬當局引用了美國的起訴書，該起訴書在聽證會開始後不久就公開了。
據報導，FTX 前首席執行官已被美國起訴。紐約南區檢察官辦公室提出了八項刑事指控，包括共謀實施電匯欺詐和證券欺詐，以及電匯欺詐和證券欺詐、洗錢以及共謀規避競選財務法的個人指控。
FTX 新任首席執行官約翰·J·雷(John J. Ray) 表示，通過使用簿記程序QuickBooks 來跟踪其價值數十億美元的投資組合，該公司聲稱沒有“任何記錄保存”，他是該小組的唯一負責人見證。
在作了長達四個小時的冗長證詞後，雷繼續說，這起事件只是傳統挪用公款的又一例，涉及從客戶那裡拿錢並將其用於自己的目的。
FTX 是最大和最著名的加密貨幣交易平台之一。在聽說數十億美元的FTX 客戶資金已轉移到Bankman-hedge Fried 的基金Alameda Research 後，上述公司倒閉並於上個月申請第11 章破產保護。這位前首席執行官試圖通過向競爭對手交易平台幣安尋求幫助來挽救業務，但幣安最終拒絕了。
除了其他八項指控外，美國證券交易委員會還指控FTX 前首席執行官策劃了一項欺詐FTX Trading 股權投資者的計劃。這位前首席執行官還被要求在周三的聽證會上作證，此前他曾拒絕出席。
SBF 否認保釋指控
已倒閉的加密貨幣交易所FTX 的創始人兼前首席執行官Sam Bankman-Fried 被巴哈馬法官拒絕保釋。最近針對這位前首席執行官的指控包括“美國歷史上最大的金融欺詐案之一”。
FTX 前首席執行官表示，他將反對引渡到美國，而美國證券交易委員會(SEC) 主席Gary Gensler 斷言，這位前首席執行官已經建立了“以欺騙為基礎的紙牌屋”。
據報導，巴哈馬首席法官喬伊安·弗格森-普拉特拒絕了班克曼要求弗里德保釋的請求。巴哈馬首席治安官要求將他在懲教所還押候審至2 月8 日，並以逃跑的“巨大”風險為由作出這一決定。
正如已經提到的，FTX 上個月申請破產，使得他們的許多用戶無法取款。根據法庭文件，FTX 據稱欠其50 個最大債權人近31 億美元。針對這位前任首席執行官的最嚴重和最嚴重的指控之一是Bankman-Fried 使用數十億美元的客戶資金來支持他的投資貿易公司Alameda。
破產程序結束後能拿回錢的人有多少不得而知，但報告顯示，許多人的錢仍然滯留在相關平台上。許多專家警告說，這可能只是他們存放的一小部分。
律師的索賠
據紐約南區聯邦檢察官達米安威廉姆斯稱，Bankman-Fried 是美國歷史上一些最嚴重的欺詐指控的目標。除了指控Bankman-Fried 欺詐貸方、投資者和客戶外，他還聲稱Bankman-Fried 將其非法獲得的“數千萬”財富用於為民主黨和共和黨候選人捐款。
他接著說，班克曼-弗里德利用所有所謂的“髒錢”試圖收買兩黨的影響力，並影響華盛頓公共政策的執行方式。然而，儘管FTX 前首席執行官Bankman-Fried 承認了自己的錯誤，但他否認有意欺騙公司的客戶。
FTX 的前首席執行官還駁斥了有關他知道FTX 附屬貿易公司Alameda Research 正在使用其客戶資金的說法。 Bankman-Fried 以前被稱為“加密貨幣天才”，曾被比作年輕的美國著名投資者沃倫·巴菲特(Warren Buffett)。
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