昨晚，紐約南區司法部表示，已指控加密貨幣對沖基金Alameda 前CEO Caroline Ellison 和FTX 聯合創始人、前CTO Gary Wang 犯有刑事欺詐罪。除了是加密貨幣交易所FTX 的股東外，Wang 還是Alameda 與Sam Bankman-Fried (SBF) 的共同所有人。
美國檢察官達米安威廉姆斯說：“埃里森小姐和王先生都對這些指控表示認罪，他們都與紐約南區合作。”
這個消息並不令人意外，因為一張推特照片顯示埃里森12 月4 日在紐約購買咖啡。
此外，SEC 還指控兩人犯有民事欺詐罪，他們也已就這些指控達成和解。
12 月12 日，FTX 首席執行官Sam Bankman-Fried 被司法部、SEC 和CFTC 指控FTX 倒閉欺詐。刑事指控包括對客戶進行電匯欺詐以及通過違反競選財務法尋求政治影響。在巴哈馬，SBF 昨天放棄了引渡聽證會的權利，並被FBI 拘留並送往美國。
SEC 指控FTT 代幣價格被操縱
SEC 聲稱，在SBF 的指示下，Ellison 操縱了Alameda 貸款用作質押品的FTT 代幣的價格。
關於Wang，據稱他編寫了將客戶資金從FTX 轉移到Alameda 的代碼，而“Ellison 反過來將挪用的FTX 客戶資金用於Alameda 的交易活動，”投訴稱。
SEC 的目標是針對FTX 的美國投資者的欺詐行為，要證明欺詐行為需要因虛假陳述而造成損失。
因此，投訴稱，SBF“告訴投資者和潛在投資者，FTX 擁有一流的、複雜的自動化風險措施來保護客戶資產，這些資產是安全可靠的，而Alameda 只是另一個平台客戶，沒有特殊的特權。 被告知道或魯莽地不知道這些陳述是虛假和誤導的。”
特殊待遇是FTX 給予阿拉米達的幾乎無限的信貸額度。但此外，Alameda 使用FTT 代幣作為質押從第三方貸方借款。
然而，美國證券交易委員會的指控概述了FTT 代幣是如何“作為投資合約提供和出售的，因此作為證券”。它指出，埃里森有時會在Bankman-Fried 的指示下調整交易機器人的參數以支持FTT 代幣的價格。
作為SEC 和解協議的一部分，Ellison 和Wang 必須交出任何“不義之財”，不得參與未來的證券發行，包括加密貨幣資產、不得擔任高級職員或董事以及民事處罰。
FTX Digital 的另一位同事Ryan Salame 於11 月9 日通知巴哈馬證券委員會，FTX 資金已轉移至Alameda。據聯邦選舉委員會稱，薩拉姆是一名合格的會計師，為共和黨競選活動提供了超過2400 萬美元的財政捐助。
然而，紐約州檢察官的聲明中並沒有直接提到薩拉姆，他還表示，“如果你在FTX 或阿拉米達參與了不當行為，現在是時候採取行動了。 我們正在迅速行動，我們的耐心不是永恆的。”
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