12月27日消息，美國緝毒署（DEA）的一項調查顯示，一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販毒團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。該調查始於2020 年，多名DEA 線人使用加密論壇localbitcoins.com 與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者，臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，該嫌疑人承認了毒品交易和洗錢的指控。隨後DEA在幣安的協助下追踪了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息，總共涉及470萬美元，並且查詢到一些關聯賬戶。據悉，幣安在今年早些時候與DEA合作，查封了100多個與墨西哥涉嫌毒品洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管Matthew Price表示，Echavarria案件表明，區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。 （福布斯）
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