加州金融保護與創新部(DFPI) 已針對數字資產平台的活動發布了17 項公開警告。 DFPI 聲稱這些網站從事主要針對當地居民的欺詐活動。銀行監管機構在兩天內發布了一系列建議，反映了6 月份針對26 個虛擬貨幣網站的大量警告。
根據最近的警告，各種網站模仿Uniswap 和Wintermute 等知名合法數字資產服務提供商。因此，收到DFPI 警告的公司有：
泰禾數字交易所， 永盈環球投資公司， TeleTrade 選項， 中創交易所， 托薩爾市場有限公司， Unison FX、Trade 1960 和電話交易選項
這些警告源於加州公民向DFPI 提出的許多投訴，損失從2,000 美元到超過100 萬美元不等。投訴的統一元素是虛擬貨幣的投資要約，被高額利潤的承諾所吸引。
通過Facebook、Twitter、Whatsapp 或Instagram 等社交媒體網站與受害者接觸，威脅者使用“殺豬”方法來獲得受害者的信任。犯罪嫌疑人還使用預付費用欺詐、公然網絡釣魚和冒充作為手段。
數字資產騙子的威脅
年初以來，數字資產詐騙分子橫行，導致受害人損失數十億元。根據聯邦調查局的警告，欺詐者將在假期前後更加活躍，重點關注孤獨的人。
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