Coinbase與紐約監管機構達成1億美元和解協議

1 月4 日，據《紐約時報》報導，加密貨幣交易交易平台Coinbase 宣布與紐約州金融服務部達成的和解協議，同意支付5000 萬美元罰款，並承諾將投資5000 萬美元以加強其合規計劃，該計劃旨在防止潛在違法者在紐約州開設賬戶。此前消息，紐約州金融服務部調查發現Coinbase 允許客戶在未進行充分背景調查的情況下開戶，該部門宣稱此舉違反了反洗錢法。據金融服務部稱，截至2021 年底，Coinbase 積壓了超過100,000 條關於潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當檢查。監管機構還發現，Coinbase 在允許人們開設賬戶之前只對他們進行了最基本的「KYC」檢查，並指責該交易平台將客戶背景調查視為「簡單的勾選練習」。