紐約總檢察長Letitia James 起訴了倒閉的加密貨幣銀行Celsius 的創始人兼前首席執行官Alex Mashinsky。
據AG 稱,Mashinsky 向投資者歪曲了Celsius 的財務狀況,給他們造成了重大損失。
紐約股份公司起訴Mashinsky
紐約總檢察長Letitia James 已對Celsius 的創始人兼前首席執行官Alex Mashinsky 提起訴訟。詹姆斯聲稱,馬辛斯基故意發表了幾項“虛假和誤導性”的陳述,導致包括26,000 名紐約人在內的投資者損失了數十億美元。該訴訟還指控Mashinsky 對投資者撒謊,隱瞞了Celsius 財務問題的真實程度,並且未能滿足州法律的註冊要求。詹姆斯在推特上發表聲明說,
“我正在起訴加密貨幣平台@CelsiusNetwork 的前首席執行官,因為他從投資者那裡騙取了數十億美元。 Alex Mashinsky 就投資Celsius 的風險向人們撒謊,隱瞞其不斷惡化的財務狀況,並且未能在紐約註冊。”
司法部長進一步補充說,
“作為Celsius 的前任首席執行官,Alex Mashinsky 承諾要帶領投資者實現財務自由,但卻讓他們走上了財務崩盤的道路。 法律明確規定,作出虛假和未經證實的承諾和誤導投資者是違法的。 今天,我們代表成千上萬被Mashinsky 先生詐騙的紐約人採取行動,以挽回損失。”
該行動是在針對加密貨幣貸方Nexo 的類似訴訟的背景下發生的。
推一個虛假的敘述
詹姆斯還指責馬辛斯基通過在會議、採訪和社交媒體上的各種露面來推動虛假敘述。她進一步補充說,Celsius 的客戶無法獲得與傳統金融機構客戶相同的保護,因為Celsius 不受監管規範和要求的約束。該訴訟旨在禁止Mashinsky 今後在紐約開展任何業務,並向受倒閉影響的Celsius 用戶支付損害賠償、賠償和非法所得。
“Mashinsky 一再聲稱Celsius 進行了安全、低風險的投資,並且只將資產借給信譽良好的實體。 然而,投資者的資產經常暴露於高風險交易對手和策略,其中許多導致馬辛斯基向投資者隱瞞的損失。”
訴訟稱,Mashinsky 曾多次發表違反公司風險管理衛生的聲明。它引用了4 月13 日的一次採訪,其中Mashinsky 表示Celsius 不提供無質押貸款。然而,它在2020 年至2022 年期間增加了對無質押貸款的敞口,向包括三箭資本和Alameda Research 在內的交易對手提供風險較高的貸款。
Celsius崩盤
隨著其商業模式開始瓦解,Celsius 在6 月初凍結了客戶提款。該公司隨後於7 月初申請破產保護。這導致大量用戶的資產被鎖定在Celsius 上,公司的資產負債表也出現了巨大缺口。 9 月,Mashinsky 辭去了公司首席執行官的職務,稱他的角色“越來越去中心化注意力”,用戶面臨著極其困難的財務狀況。
在申請破產時,Celsius 在其Earn 計劃中擁有60 萬個賬戶,截至2022 年7 月10 日,該計劃的市值為42 億美元。這一數字還包括2300 萬美元的錨定穩定幣。此外,Celsius 報告資產和負債之間存在12 億美元的缺口。
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