美國檢察官正在調查對沖基金與加密貨幣交易所幣安的關係是否存在洗錢違規行為。
據《華盛頓郵報》援引匿名消息來源稱，美國西雅圖華盛頓西區檢察官辦公室傳喚投資公司提供過去幾個月與幣安的通信記錄。
據法律專家稱，所謂的傳票並不意味著檢察官正在對加密貨幣交易所或對沖基金提出指控，因為當局仍在評估證據並可能與幣安達成和解。
幣安沒有立即回應Cointelegraph 的置評請求。
幣安自2018 年起在美國接受調查，當時檢察官開始調查多起有關非法資金通過該交易所流動的案件。涉嫌違規行為包括未經許可的匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁。
幣安的儲備證明引發危險信號：報告
《銀行保密法》要求在美國開展“實質性”業務的加密貨幣交易所向財政部註冊並遵守反洗錢法規。
幣安首席戰略官Patrick Hillmann 向華盛頓郵報承認，該公司在最初幾年的監管合規性方面表現不佳，但在合規計劃方面進行了大量投資。
為了遵守全球製裁，幣安加入了認證制裁專家協會(ACSS)。 1 月6 日，加密貨幣交易所宣布其製裁合規團隊將在ACSS 接受認證培訓。
ACSS 培訓預計將讓幣安團隊了解美國財政部外國資產控制辦公室的指導方針，並告知他們潛在的違規風險。
在受到不受監管的批評後，幣安最近加入了美國加密貨幣遊說團體數字商會。該組織倡導各種公共政策，包括數字資產的稅收平價、加密貨幣交易所的反洗錢/了解你的客戶法規、提高安全令牌的監管透明度以及對中央銀行數字貨幣的研究。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Ana Paula Pereira所有，未經許可，不得轉載