在過去的幾個月裡，華盛頓西區的美國檢察官辦公室向與幣安互動的對沖基金發出了傳票。 《華盛頓郵報》援引熟悉此事的消息人士的話報導。該報告指出，檢察官已指示投資公司交出與幣安的通訊記錄。
這些傳票是針對世界領先的加密貨幣交易所之一可能違反美國反洗錢法的長期更廣泛調查的一部分。
去年12 月，路透社報導檢察官與幣安討論可能的和解方案。但是，聯邦檢察官也會評估他們是否有足夠的證據對交易所提出指控。
幣安首席執行官趙長鵬(CZ) 否認該交易所正在與司法部合作在庭外解決問題，稱路透社是“錯誤的”。
法律專家告訴郵報，立法者長期以來一直對幣安感到憤怒。專注於加密貨幣案件的前司法部檢察官John Ghose 告訴郵報，幣安多年來缺乏了解你的客戶(KYC) 要求，這使其成為犯罪分子洗錢的渠道。
幣安成立於2017 年，隨著監管審查的加強，它於2021 年8 月實施了KYC 要求。
根據他的經驗，Ghose 表示檢察官可能正在調查幣安是否違反了銀行保密法，該法要求公司驗證用戶身份。法律還要求公司提交可能不合法的可疑活動報告。
Ghose 補充說，只有當幣安向美國客戶提供服務時，法律才會適用。
幣安的首席戰略官Patrick Hillmann 此前曾承認，該交易所在成立後的最初幾年裡在監管合規方面的做法並不理想。然而，據《郵報》報導，希爾曼表示，幣安最近改變了立場，大力投資於合規計劃，與執法部門合作，並開發了新技術來逮捕其平台上的非法資金。
到2022 年，幣安將其合規團隊人數從500 人增加到750 人，並在全球範圍內獲得了14 個許可證。上月底，幣安加入美國數字商會，與監管機構合作，推動制定合理的加密貨幣和區塊鏈法規。
自2022 年11 月FTX 崩盤以來，全球監管機構加強了對基本上不受監管的加密貨幣行業的審查。 FTX 創始人Sam Bankman-Fried (SBF) 本週早些時候對多項欺詐指控表示“無罪”。他的審判定於2023 年10 月進行。
Binance是FTX的早期投資人，CZ決定出售FTX的原生代幣FTT，最終導致FTX破產並被曝涉嫌SBF造假。在FTX 崩盤的逆風中，幣安的日交易量大幅下跌，上個月達到兩年低點。
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