美國檢察官正在調查許多美國對沖基金與世界領先的加密貨幣交易所幣安在洗錢違規案件中的關係。這是美國司法部對幣安進行的長期調查的一部分。
位於西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室傳喚了這些對沖基金和投資公司，要求他們提交文件，證明他們在過去幾個月中與幣安的溝通。這些調查並不意味著已經對任何被調查的對沖基金徵收了費用，也並不意味著將要徵收任何費用。
目前，證據仍在分析中，檢察官正在考慮與幣安達成和解。
幣安首席戰略官Patrick Hillmann 解釋說，該公司一直在努力遵守全球各個司法管轄區的法規。然而，他指出，在幣安存在的頭幾年，交易所在這方面落後了。
幣安長期洗錢調查
有一段時間，由於司法部檢察官之間的爭議，幣安洗錢違規調查被推遲。
一些檢察官認為，針對幣安提出的證據足以證明對交易所及其部分官員（包括其首席執行官（CEO）趙長鵬）採取激進行動是正當的。
加密貨幣交易所的一位發言人表示：“我們對美國司法部的內部運作沒有任何了解，如果我們了解，也不適合發表評論。”
尚未對領先的數字資產服務提供商或任何正在接受審查的對沖基金作出起訴。然而，如果最終在這些調查中被判有罪，幣安的市場主導地位可能會受到影響。在競爭性交易所FTX 的崩盤中，幣安儲備證明(PoR) 的發布已經在用戶中造成了混亂。
在24 小時內，幣安用戶發起並完成了約10 億美元的巨額提款。總部位於美國的自營交易公司Jump Trading 和全球加密貨幣做市商Wintermute 是從幣安撤出巨額資金的公司的一部分。
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