著名的億萬富翁和創智贏家明星馬克庫班在接受The Street 的新採訪時表示，他認為加密貨幣市場的下一次“內爆”將來自於意識到中心化交易所的大部分交易量實際上是清洗交易。 . 他說：
“我認為下一次可能的內爆將是在中央交易所發現並取消洗盤交易。 據推測，很少使用的代幣有數千萬美元的交易和流動性。 我不明白它們怎麼會如此流動。”
清洗交易是指單個實體執行許多不同的交易以給人一種資產的交易量、需求和流動性的印象，並且通常用於加密貨幣和其他市場的“拉高出貨”計劃。
不過，庫班並不是第一個提到這個事實的人。例如，美國國家經濟研究局(NBER) 最近發布了一份研究29 家主要加密貨幣交易所的工作論文。該研究發現，在不受監管的交易所中，平均約70% 的交易量是清洗交易。
研究人員使用本福德定律（一種用於檢測欺詐的統計基準）來分析交易所的交易數據。據研究人員稱，來自大多數主要不受監管的加密貨幣交易所的交易數據表明“過度”清洗交易。它是這樣描述的：
“我們提供了進一步的暗示性證據，證明洗錢交易會抬高交易所排名和加密貨幣價格，此外，過去的加密貨幣價格和波動性等市場信號以及交易所年齡和用戶群等交易所特徵也可以顯著預測這一點。
作為對無處不在的加密貨幣洗錢交易的首次全面研究，我們的文章不僅為全球監管機構提供了警示，也提醒讀者監管對新興行業的約束或篩選作用，使用調整量進行洗錢的重要性交易某些實證研究，以及統計工具和行為基准在法證金融和欺詐檢測中的效用。 ”
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