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在最近FTX 災難性崩盤之後，美國當局加大了對加密貨幣相關公司的調查力度。在最新舉措中，美國檢察官和證券交易委員會要求數字貨幣集團提供信息。在此之前，聯邦檢察官已向與幣安合作的對沖基金發出傳票。
與幣安打交道的投資公司收到傳票
在周六的一份報告中，華盛頓郵報透露，西雅圖華盛頓西區的美國檢察官辦公室已向與幣安合作的美國對沖基金和做市商發出傳票，要求他們分享與交易所的通信記錄。
雖然傳票並不一定意味著檢察官計劃對幣安提出指控，但他們可能表明交易所正在醞釀麻煩。 “檢察官仍在討論與幣安達成和解的可能性，並權衡他們是否有足夠的證據對該公司提起訴訟，”郵報稱。
自2018 年以來，這家全球最大的加密貨幣交易所一直在接受司法部的調查，原因是其可能違反洗錢法。此外，SEC 還在審查幣安在2017 年首次發行的BNB 代幣是否是未註冊的證券發行。
據報導，SEC 已對幣安.US 提出的以10 億美元10 億美元收購破產的Voyager Digital 提出有限反對意見。該機構表示，購買協議缺乏有關交易所完成交易能力的詳細信息，並要求提供有關幣安業務運營性質的更多信息。
DCG 受到監管關注
繼幣安之後，加密貨幣集團Digital Currency Group 也受到美國當局的調查。據彭博社報導，美國司法部紐約東區和美國證券交易委員會已要求提供DCG 及其子公司加密貨幣借貸公司Genesis Global Capital 之間的內部轉賬記錄。
更具體地說，聯邦檢察官要求面談和文件。報告稱，調查尚處於早期階段，迄今為止，尚未對DCG 或其任何子公司提出起訴。
當該行業正在努力應對全球監管機構的不友好立場時，對主要加密貨幣公司的調查就開始了。 FTX 曾經是世界第三大加密貨幣交易所，最近的崩盤加劇了人們對不受監管的數字資產買賣在線市場的擔憂。
在FTX 崩盤之後，Genesis 的借貸部門Genesis Global Capital 宣布暫時中止贖回和新貸款發放。 Genesis 在Twitter 上的一份聲明中表示，“異常提款請求”已經超出了其“當前流動性”。
Genesis 還透露，其FTX 交易賬戶鎖定了1.75 億美元。雖然該公司最初聲稱他們並未受到損失的太大影響，但有關Genesis Global Capital 尋求籌集10 億美元並聘請重組顧問的報導描繪了一幅不同的畫面。
FTX 和Genesis 的蔓延也蔓延到了加密貨幣行業的其他參與者。首先，加密貨幣交易所Gemini 不得不在11 月中旬停止為其Earn 計劃的客戶贖回。據報導，Gemini 的客戶資金中約有9 億美元被鎖定在Genesis 中。
根據最新報導，Genesis 正在考慮破產法第11 章。上週，該公司還在一年內的第二輪大規模裁員中裁掉了30% 的員工。
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關於作者
Ruholamin Haqshanas 是一位多才多藝的加密貨幣和金融記者，在該領域擁有超過兩年的寫作經驗。他對金融科技領域的各個領域都有深入的了解，包括金融系統的去中心化迭代(DeFi) 和不可替代代幣(NFT) 的新興市場。他是匯款數字資產的活躍用戶。
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