1 月10 日，在美國南加州地方法院，針對Silvergate交易所Network 的運營商和Silvergate Bank 的母公司Silvergate Capital 提起了集體訴訟。該訴訟是代表Silvergate 證券的所有購買者提起的在2021 年11 月9 日至2023 年1 月5 日期間，聲稱違反了1934 年的《證券交易法》。
Silvergate 首席執行官Alan Lane 和首席財務官Antonio Martino 也被列為訴訟中的被告。原告在訴訟中聲稱，Silvergate 的平台未能檢測到“金額超過4.25 億美元”的洗錢活動，該公司可能因此面臨監管處罰。法律文件稱：
“被告關於公司業務、運營和前景的正面陳述具有重大誤導性和/或缺乏合理依據。 […] 由於這些重大虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露，Silvergate 的證券在集體訴訟期間以人為抬高的價格進行交易。 ”
此外，“被告知道以公司名義發布或傳播的公開文件和聲明存在重大虛假和/或誤導性。”
關於該公司參與向“南美洗錢者”轉移4.25 億美元的說法是基於Marcus Aurelius Research 於11 月15 日發布的一條推文。該推文和11 月17 日提到同一問題的Bear Cave 時事通訊據稱導致Silvergate 股價大幅下跌。在Silvergate 的一份新聞稿顯示該銀行的數字資產存款在2022 年最後一個季度下跌了68%，從119 億美元降至38 億美元後，股價進一步下跌。
$SI 最近傳喚的Silvergate 銀行記錄顯示，從$SI 加密貨幣銀行賬戶向南美洗錢者轉移了4.25 億美元。調查與走私者/毒販有關的加密貨幣犯罪團伙的宣誓書（我們很短）：https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– AV (@AureliusValue) 2022 年11 月15 日
Silvergate 的股票在紐約證券交易所交易，訴訟稱集體成員可能包括“至少數百或數千人”，他們的身份尚未被發現。
近幾個月來，Silvergate 承受著越來越大的壓力。 12 月14 日，針對Silvergate 提起集體訴訟，原因是其涉嫌將FTX 用戶資金轉移到Alameda Research。它在1 月初透露，它在應對所經歷的大量提款方面遇到的困難迫使它裁員並虧本出售資產。
對加密貨幣友好的銀行Silvergate 從聯邦住房貸款銀行獲得了4.3B 美元的貸款，以避免銀行擠兌。美國納稅人現在正式資助美國首次加密貨幣救助計劃中的加密貨幣欺詐/欺詐行為，所有這些都是在眾目睽睽之下完成的。所以這就是自由死亡的方式。 https://t.co/G4VKSsLV7w
– 約翰·里德·斯塔克(@JohnReedStark) 2023 年1 月11 日
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