Nexo 是一家比特幣(BTC) 和其他加密貨幣借貸公司，因涉嫌在保加利亞洗錢、逃稅和欺詐而正在接受調查。 1 月12 日星期四，該國警方突擊搜查了其在首都索非亞的辦公室。
據路透社報導，稅務局發言人Siyka Mileva 保證，正在進行的調查旨在“消除Nexo 加密貨幣貸款公司的犯罪活動”。
保加利亞警方是介入此案的人，因為它確定該平台的主要負責人是保加利亞人，該平台在全球範圍內開展業務。此外，根據Mileva 的說法，該公司的主要活動在該國進行。
Nexo 正在接受調查的指控包括創建有組織的犯罪集團、稅務犯罪、洗錢、未經相應許可的銀行活動和計算機欺詐。
根據保加利亞司法部的調查線索，Nexo 可能通過多家公司運營，其中一些公司幾乎沒有運營職能。此外，檢察官能夠確認與恐怖活動有關的人會使用Nexo 進行融資。
Nexo 為用戶提供哪些服務？
Nexo 是一個國際平台，允許使用加密貨幣獲得貸款。在其中，用戶可以獲取信用並將其加密貨幣作為質押品，但無需出售它們。它還允許你存入加密貨幣並獲得利息。
保加利亞檢察官聲稱，在過去五年中，Nexo 轉移了超過94 美元。根據該平台的網站，自2018 年以來，它在200 多個司法管轄區擁有超過500 萬用戶，並發行了價值超過70 億美元的信貸。
Nexo 正在經歷的問題與Celsius、Voyager 和Blockfi 等其他類似公司去年在經濟層面經歷的問題相加。正如CriptoNoticias 報導的那樣，在“帶走”許多國際重要公司（例如著名的FTX 交易所）的熊市中，他們都宣布破產。
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0X簡體中文版：比特幣借貸平台Nexo 因涉嫌洗錢被突擊搜查