保加利亞政府最近對15 個與Nexo 涉嫌非法活動有關的網站發起了全面突襲。
保加利亞政府已開始對加密貨幣貸款機構Nexo 的活動展開調查，指控該數字資產金融機構可能參與了與洗錢、逃稅犯罪、無牌銀行活動和計算機相關欺詐相關的非法犯罪活動。
當局已將Nexo 的活動與Ruja Ignatova 聯繫起來，Ruja Ignatova 是保加利亞出生的德國被定罪的罪犯，通常被稱為“加密貨幣女王”，政府聲稱該公司的官員參與了Ignatova 與加密貨幣相關的金字塔計劃OneCoin，她在2014.
政府最近突擊搜查了保加利亞首都和最大城市索非亞的15 個地點。保加利亞檢察官辦公室發言人Siyka Mileva 告訴當地媒體：“在索非亞，作為審前調查的一部分，正在採取積極措施，旨在打擊加密貨幣貸款機構Nexo 的非法犯罪活動。”
“已經確定國際平台的主要組織者是保加利亞公民，主要活動來自保加利亞領土，”米列娃補充道。她透露，作為調查的一部分，來自保加利亞國家調查辦公室和國家安全局(SANS) 的300 多名人員以及外國特工已對該國境內的Nexo 辦事處進行了全面搜查。
幾個月前，在外國實體發現貸方平台上進行的可疑交易後，對加密貨幣貸方的調查開始了。據稱，這些活動旨在繞過西方對俄羅斯實施的國際金融制裁。當局聲稱Nexo 的活動是在許多公司的領導下進行的。
Nexo 表示遵守反洗錢政策
Nexo 最近發了一條推文，聲稱他們一直遵守反洗錢(AML) 了解你的客戶(KYC) 政策，並表示他們始終符合國際監管標準。儘管如此，該披露並未直接針對最近的報告。
“不幸的是，隨著最近對加密的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去。 我們一直在與有關當局和監管機構合作，”Nexo 結論.
回想一下，美國當局去年對Nexo 提起訴訟，要求其在未事先通知用戶的情況下暫停對XRP 的支持。去年8 月，當局部分駁回了集體訴訟。
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