正在進行的調查——自昨天上午以來，Nexo 一直在接受調查。懷疑存在欺詐和其他有組織犯罪，加密貨幣平台的客戶迅速表達了他們的擔憂。事實上，自保加利亞當局干預Nexo 辦公室以來，已經提取了1.58 億美元。
Nexo 大量提取加密貨幣：損失1.58 億美元
Nexo 自稱是“世界上第一家也是最大的加密貨幣貸方”，通過提供加密貨幣貸款和存款利息，成功地在加密貨幣領域贏得了聲譽。
然而，在保加利亞政府進行調查後，該公司最近面臨大量資金撤回。在這次調查之後——加劇了環境情緒和生態系統自FTX 垮台以來一直在經歷的信任危機——交易所用戶的資金似乎已經消失了。事實上，自昨天上午以來，Nexo 已累計提款1.58 億美元。
根據我們The Block 同事的鏈上分析，在133,263 BTC 的客戶負債中，自昨天（即搜查Nexo 辦公室和部分Nexo 員工住所的那天）以來，已有8,324 BTC 離開了平台。社會。
力素標誌
Nexo：疑似欺詐的不確定性
國家個人數據保護委員會和國家反腐敗局正在開展調查。根據提供的信息，它可能與可能違反反洗錢規則有關。
儘管情況如此，Nexo 還是試圖迅速向客戶保證所有資金都是安全的並且可以提取。在一份通訊中，該公司還表示，它與保加利亞當局充分合作，保加利亞當局已經在加密貨幣女王Ruja Ignatova 實施的臭名昭著的OneCoin 欺詐案中接受審判。
這不是加密貨幣平台第一次成為監管機構的目標。例如，我們可以記住後者可能與美國監管發生的各種糾紛。經過18 個月的談判，Nexo 決定放棄美國及其“混亂和矛盾”的監管。
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Nexo 被指控“欺詐”和“有組織犯罪”的文章：其客戶提取的1.58 億美元首次出現在Journal du Coin 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Magali所有，未經許可，不得轉載