據當地報導，保加利亞首席檢察官發言人Siika Mileva 否認了針對加密貨幣借貸公司Nexo 的調查背後的政治動機。這些評測是針對有關調查與該公司的政治捐款有關的說法作出的回應。
米列娃說，幾乎所有檢方發起影響某人經濟利益的調查都會導致攻擊和指控，並補充說“攻擊機構已經成為一項全國性運動。”
1 月12 日，一群檢察官、調查人員和外國特工搜查了該公司在保加利亞首都索非亞的辦公室。該行動針對大規模洗錢計劃以及違反俄羅斯國際制裁的行為
在Nexo 的辦公室遭到突襲後不到48 小時內，四人被指控洗錢、稅務犯罪、計算機欺詐和無證銀行業務。兩人以價值近550,000 美元的保釋金獲釋。另外兩人在保加利亞仍未找到，並已被宣佈為國際通緝犯。目前尚不清楚這些人是否與加密貨幣公司有聯繫。
根據Mileva 的說法，Nexo 在五年內進行的交易總額達到940 億美元。發言人指出，自2018 年初以來，一個在多個國家開展活動的有組織犯罪集團一直在接受調查。
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在Twitter 上，Nexo 抱怨執法部門的突擊搜查，並表示正準備就警方的突然干預造成的損失提起訴訟。該公司將當局的做法歸類為“先踢，後問”。
據該公司稱，調查人員在數小時內沒有提供搜查令，而檢查人員也從未向Nexo 員工表明自己的身份。
我們一直在與相關當局和監管機構合作，我們希望在未來幾週內能聽到一些令人振奮的消息。 7/
– Nexo (@Nexo) 2023 年1 月12 日
Nexo 運營著一個投資平台，用戶可以在該平台上質押和借入加密貨幣。儘管它在保加利亞設有辦事處，但由於潛在的監管問題，該公司不向該國居民提供服務。公司成立於2018年，在英國、保加利亞和瑞士設有辦事處。
2022 年12 月，由於與美國當局缺乏明確的監管合作，Nexo 宣布將逐步停止在美國的業務。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Ana Paula Pereira所有，未經許可，不得轉載