金色財經記者Jessy
1月18日，美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴，指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉，1月17日晚，創始人俄羅斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕，其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求並轉移非法資金的匯款業務。
據悉，針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動，也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中，另有五名關聯人在歐洲被捕。
和最大暗網有互惠關係，KYC形同虛設
根據法庭文件，Bitzlato 的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場Hydra Market，該網站提供交易毒品、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。 Hydra Market 用戶直接或通過中介機構與Bitzlato 交換了超過7 億美元的加密貨幣，這項交易直到2022 年4 月Hydra Market 被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外，Bitzlato 還收到了超過1500 萬美元的勒索軟件收益。
在2021年，Hydra Market佔據了全球暗網收入的80%，從2016年1月到2022年3月，他收到了相當於52億美金的加密貨幣。具體到和Hydra Market的互惠關係，聯邦調查局通過鏈上分析確定，在2018年5月至2022年4月期間，Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外，在同一時期，Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元，然後再轉到Bitzlato。同一時期，從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當於1.244億美金在Hydra進行購買，並從非Bitzlato來源獲得1.919億美元，但這些資金實際上最終源頭還是來源於Bitzlato。據悉，儘管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易，但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。
根據政府調查，Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃，其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件，Legkodymov 和Bitzlato 的其他經理都知道Bitzlato 的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份註冊的。在Bitzlato的公關文件中，極其寬鬆的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。
例如，2019 年5 月29 日，Legkodymov 使用Bitzlato 的內部聊天系統寫信給一位同事，稱Bitzlato 的用戶是“眾所周知的騙子”，他們在使用他人的身份證件註冊賬戶。保存在Bitzlato 共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法：“正面：沒有KYC. . . 缺點：黑錢、很多騙局.. . ”
曾首創Telegram機器人交易
Bitzlato，成立於2016年，公司註冊地為香港，在全球範圍內運營，但大部分業務在美國開展。
前身為ChangeBot，首創P2P Telegram 服務，早期使用Telegram機器人交易，包括用於買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新，在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的P2P 交易所。
後在2018年成立交易網站，至此更名。自2018年5月3日以來，其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。
其客戶可以使用該平台用現金購買加密貨幣，完成加密貨幣之間的兌換，支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包，無論該錢包是內部託管還是外部服務。目前支持十種（BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT）加密貨幣的買賣。
截至2021 年，Bitzlato 的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平台訪問的P2P 法幣到加密貨幣交易所，以及Telegram 機器人。此外，其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P 借貸平台和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。
其創始人Anatoly Legkodymov今年四十歲，長期居住在中國深圳，據悉，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov將面臨最高五年的監禁。
目前，其網站顯示“該服務已被司法查封”，google play上相關軟件已下架。鏈上數據顯示，Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產，該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產，在過去24小時，相關地址流出（可能被查封）約67萬美元資產。