據Intelligencer 報導，Silvergate 與十幾家已經關閉、被罰款或接受調查的加密貨幣公司有業務往來。 FTX 的Sam Bankman-Fried 曾對該公司贊不絕口，稱“怎麼說都不為過” [Silvergate] 徹底改變了區塊鏈公司的銀行業務。 ” 據Intelligencer 報導，澳大利亞龐氏騙局罪犯Stefan Qin 此前在Silvergate 開設了十幾個賬戶。
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Silvergate 曾經是加密貨幣領域知名人士的首選銀行。現在，這個行業的寵兒因與陷入困境的加密貨幣玩家的關係及其在FTX 垮台中的作用而受到抨擊。
據Intelligencer 稱，這家上市銀行已與十多家已關閉、被罰款或接受調查的加密貨幣公司開展業務 報告 星期二。
根據法庭文件，這包括一系列現已破產的加密貨幣公司，如中央銀行Celsius 和BlockFi，以及數字資產經紀公司Voyager Digital。
Silvergate 還與加密貨幣交易所幣安的美國分支機構合作，該分支機構 路透社報導 因洗錢和違反刑事制裁而受到刑事調查。
據稱，這家專注於加密的銀行還與TRON 創始人孫宇晨有聯繫，孫宇晨因串謀詐騙美國而受到調查。 邊緣，以及其他指控的清單。
據Silvergate 稱，後來被指控犯有證券欺詐罪的澳大利亞龐氏騙局藝術家斯特凡·秦(Stefan Qin) 也在Silvergate 開設了十幾個賬戶。 美國證券交易委員會.
Silvergate 沒有立即回應Insider 的置評請求。
與此同時，Silvergate 也因其與Sam Bankman-Fried 及其曾經價值320 億美元的加密貨幣帝國FTX 的關係而受到關注。
在Silvergate 網站上現已刪除的證詞中，這位名譽掃地的加密貨幣大亨對該公司說了以下內容： ”
當FTX 在11 月11 日申請破產時， Silvergate 表示FTX 佔存款的比例不到10% 來自所有數字資產客戶，其與FTX 的關係僅限於存款。
據稱，FTX 濫用了價值數十億美元的加密貨幣交易所用戶存款，將客戶資金轉移到Bankman-Fried 的姊妹交易公司Alameda Research 進行風險投資和其他運營任務。
據稱，原本用於FTX 的資金存入了Alameda Research 子公司North Dimension 的Silvergate 賬戶 給美國證券交易委員會. 從本質上講，FTX 客戶被告知將資金電匯到North Dimension，這是一家看似虛假的在線電子產品零售商，其網站現已不復存在，以掩蓋這筆錢被用於Alameda 的交易活動。
“除了存款關係，我們與FTX、Alameda Research 或任何其他實體沒有任何類型的關係，”Silvergate 首席執行官Alan Lane 在一次採訪中說。 電話會議 十一月。 Lane 表示，Silvergate 已經“對FTX 和Alameda Research 進行了廣泛的盡職調查。”
上週，在與投資者的另一次電話會議中，首席執行官拒絕回答有關FTX 的問題。
在其他地方，民選官員對Silvergate 在FTX 慘敗中的作用表示擔憂。參議員伊麗莎白沃倫、約翰肯尼迪和羅杰馬歇爾寫信給萊恩，指出該銀行未能報告涉及Silvergate 和Bankman-Fried 附屬公司的“可疑交易”。
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0X簡體中文版：深入了解Silvergate 與問題加密貨幣名稱的關係，包括龐氏騙局
